Ciphertrace aide la police à débusquer les cryptomonnaies cachées
L’adoption croissante des cryptomonnaies fait qu’elles sont également de plus en plus utilisées par les criminels. Des recommandations publiées par Ciphertrace nous donnent quelques indications sur les méthodes utilisées par les forces de l’ordre pour débusquer les planques de Bitcoin (BTC)…
le 14 octobre 2020 à 11:00.
2 minutes de lecture
Des recommandations pour débusquer les cryptomonnaies cachées
Le rapport de Ciphertrace est une liste de conseils destinés aux forces de l’ordre, afin que celles-ci puissent trouver des cryptomonnaies cachées par des criminels. La firme d’analyses note que de moins en moins de saisies d’espèces sont effectuées par la police aux États-Unis, ce qui indique que les criminels utilisent de nouvelles méthodes, dont les monnaies numériques.
Mais les forces de l’ordre sont encore peu familières des cryptomonnaies, et ne les voient parfois pas, alors même qu’elles ne sont pas cachées, d’après Ciphertrace :
« Les signes d’utilisation de cryptomonnaie peuvent être aisément négligés par des enquêteurs qui ne savent pas quels éléments observer. »
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Ordinateurs obsolètes et paper wallets
Ciphertrace publie donc une liste des applications liées aux cryptos les plus courantes, dont Atomic Wallet, Coinbase et Binance. La firme d’analyses cite en particulier les wallets privés, dont Ledger Live ou MyMonero, ainsi que les sites qui recensent les distributeurs à Bitcoin (BTC), ces derniers permettant un certain anonymat. Ele met également en garde contre les « ordinateurs vieux, déconnectés et en apparence non fonctionnels », qui pourraient contenir des clés privées qui permettent d’accéder à des wallets.
Ciphertrace mentionne aussi les « paper wallets », qui permettent de stocker des cryptomonnaies sous la forme d’une suite de 12 mots ou plus. Ces derniers peuvent prendre la forme de bouts de papier ou de listes non liées au domaine des cryptos, ce qui les rend particulièrement difficiles à détecter.
Source : Ciphertrace
Ciphertrace explique que sur les téléphones mobiles, des captures d’écran peuvent s’avérer cruciales pour déterminer si des cryptomonnaies ont été utilisées. La firme note également que certains hardware wallets – dont le Ledger Nano – ressemblent à de simples clés USB.
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Si ces techniques n’ont rien de nouveau pour les amateurs de cryptomonnaies, la liste montre bien que les forces de l’ordre sont dorénavant plus attentives en matière de cryptos. Parfois jusqu’à l’excès ? En Russie, l’utilisation de cryptomonnaies pourrait bientôt être considérée comme une circonstance aggravante si un crime est commis…
? Pour aller plus loin : Bitcoin (BTC) est-il une monnaie de criminels ?
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Journaliste chez Cryptoast depuis 2017, je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée et de régulation. Je me suis spécialisée dans l'économie et la finance traditionnelle en analysant comment les actualités de ce secteur influencent celui des cryptomonnaies, offrant ainsi une perspective unique et éclairée aux lecteurs de Cryptoast.
Marine Debelloir
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