Le responsable d'un Ponzi Bitcoin plaide coupable pour une fraude de 200 millions de dollars

Un Ponzi Bitcoin qui implique plus de 90 000 victimes

L'appât du gain attire de nombreux investisseurs dans le secteur des cryptomonnaies, mais également des acteurs malveillants bien décidés à y implanter des fraudes et autres arnaques sophistiquées. Une rencontre pas très opportune, à l'origine de pertes massives chaque année.

Parmi les procédures connues, figure en bonne place le principe de la pyramide de Ponzi. Des opérations en apparence légitimes qui promettent bien souvent des rendements impossibles à tenir, qui ne seront la plupart du temps jamais versés.

✍️ Découvrez notre comparatif des 10 meilleurs sites pour acheter du Bitcoin

C'est très exactement pour ce type d'activité frauduleuse que le responsable de la société américaine Praetorian Group International (PGI) vient d'être mis en examen aux États-Unis. Un homme de 60 ans soupçonné d'avoir escroqué plus de 90 000 investisseurs avec un Ponzi associé au Bitcoin actif entre décembre 2019 et octobre 2021.

Dans les faits, le responsable de cette fraude massive promettait des rendements quotidiens compris entre 0,5 % et 3 % grâce à l'utilisation d'un « arbitrage IA du Bitcoin ». Le problème ? « Il ne gérait pas un volume de trading suffisant pour générer les rendements promis », et il remboursait les investisseurs avec leur propre argent ou avec des fonds reçus d'autres victimes.

De décembre 2019 à octobre 2021, au moins 90 000 investisseurs dans le monde entier ont investi plus de 201 millions de dollars dans PGI, dont au moins 30 295 289 dollars en monnaie fiduciaire et au moins 8 198 BTC d'une valeur de 171 498 528 dollars. À la suite des actions de Ramil Ventura Palafox, les investisseurs ont subi des pertes totalisant au moins 62 692 007 dollars.

L'initiateur de l'arnaque plaide coupable

Afin de tromper ses victimes, le fraudeur manipulait les résultats publiés sur le site Internet de son entreprise, officiellement créé afin de rendre compte de ses investissements. Pendant ce temps, il finançait son train de vie de millionnaire avec l'argent détourné.

Mais la fête est terminée. En effet, Ramil Ventura Palafox vient de plaider coupable dans le cadre de cette fraude estimée à 200 millions de dollars. Un accord qui implique une peine de prison pouvant aller jusqu'à 40 ans, ainsi que la restitution de 62,7 millions de dollars. Le verdict interviendra le 3 février 2026.

🗞️ L'industrie crypto serait-elle devenue un Ponzi à ciel ouvert ?

Selon certains spécialistes en cybersécurité, le modèle appliqué par Praetorian Group International (PGI) ressemble à s'y méprendre à d'autres Ponzi crypto très connus, comme BitConnect, PlusToken ou encore OneCoin, dans une dimension toutefois bien plus modeste.

Rien ne permet d'espérer la disparition prochaine de ce type d'arnaques en lien au secteur des cryptomonnaies. En particulier face à des investisseurs souvent novices, qui ne prennent pas le temps de procéder aux vérifications de sécurité nécessaires.

Source : DoJ

Passionné par les cryptomonnaies et le principe de décentralisation depuis de nombreuses années, je souhaite partager cette expérience avec le plus grand nombre. Je m'attache également à décrypter les enjeux associés à l'évolution de cet écosystème au sein de la finance traditionnelle.

Hugh Bernard

430 articles

Tous ses articles