Exchanges crypto : Israël saisit 190 comptes Binance affiliés au Hamas et à l'État islamique
Les autorités israéliennes ont saisi un peu moins de 200 comptes sur l'exchange de cryptomonnaies Binance en raison d'affiliations avec le Hamas palestinien et avec l'État islamique. Binance a répondu à Reuters, qui a révélé l'information, en indiquant que la lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme demeuraient l'une de ses priorités.
le 5 mai 2023 à 14:00.
3 minutes de lecture
L'État d'Israël saisit quasiment 200 comptes Binance
Selon des documents récemment publiés, les autorités antiterroristes israéliennes auraient saisi environ 190 comptes sur l'exchange de cryptomonnaies Binance, dont une partie importante serait liée à Daesh ou au Hamas palestinien.
Comme le montre la capture ci-dessous, le Bureau national israélien de lutte contre le financement du terrorisme (NBCTF) a notamment confisqué 2 comptes Binance le 12 janvier dernier en vertu de la loi antiterroriste qui régit le pays.
Comme indiqué, la démarche vise à « contrecarrer l'activité de l'État islamique (ISIS) et compromettre sa capacité à poursuivre ses objectifs ».
Capture du document judiciaire émis par le ministre de la Défense israélien
Toutefois, ces documents ne précisent pas quelle quantité de cryptomonnaie est concernée et de quelle manière les différents comptes sont affiliés à l'État islamique ou au Hamas. L'année dernière, un rapport du Trésor américain indiquait que le groupe de Daesh avait reçu des dons en cryptomonnaies et qu'il avait la possibilité de les échanger contre de l'espèce grâce à certains exchanges.
Interrogé par Reuters, Hassem Qazem, le porte-parole du Hamas, a déclaré que les allégations d'Israël à propos des comptes saisis étaient une tentative de « justifier sa guerre économique contre Gaza et sa population ».
Récemment, la branche armée du Hamas a déclaré qu'elle ne recevrait plus de dons en Bitcoin (BTC) par crainte pour la sécurité de ses donateurs.
? Naviguez en toute sécurité dans le Web3 avec le portefeuille ZenGo
Zengo : le wallet mobile ultra-sécurisé pour vos cryptosLa réponse de Binance
Selon l'article de Reuters, qui a publié l'information en premier, Binance n'aurait pas répondu aux demandes de commentaires de l'agence de presse avant publication. Cependant, la plateforme d'échange de cryptomonnaies gérée par Changpeng Zhao a toutefois publié un communiqué en réponse à l'article après sa publication.
Ainsi, selon le communiqué, Binance aurait une réglementation stricte concernant les risques relatifs au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme, ainsi qu'une équipe de « spécialistes qui ont consacré toute leur carrière à la lutte contre le terrorisme ».
Par ailleurs, la plateforme assure qu'elle travaille en étroite collaboration avec les autorités internationales en ce qui concerne ce genre d'affaires.
« En ce qui concerne les organisations spécifiques mentionnées dans l'article, il est important de préciser que les mauvais acteurs n'enregistrent pas de comptes au nom de leurs entreprises criminelles. C'est pourquoi notre équipe collabore avec les forces de l'ordre et exploite des informations dont elles sont les seules à disposer afin d'identifier les individus qui gèrent des comptes pour des organisations illicites. »
Enfin, Binance précise que la blockchain constitue un terrain défavorable au blanchiment d'argent, les transactions pouvant toutes être tracées :
« La nature immuable et publique de la blockchain fait de la cryptomonnaie un mauvais choix pour le blanchiment d'argent, car elle permet aux forces de l'ordre de découvrir et de tracer le blanchiment d'argent beaucoup plus facilement que les transactions en espèces. Il est tout simplement impossible de transférer de grosses sommes d'argent dans la cryptomonnaie sans que les gens s'en aperçoivent. »
? À lire également - Coinbase voit ses revenus trimestriels grimper de 22 % : vers un retour de la croissance ?
Le livre de Cryptoast pour tout comprendre aux cryptosRecevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌
Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.
Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.
Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital.
Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.
En tant que rédacteur en chef de Cryptoast, je m'engage à rendre le monde des cryptomonnaies et du Web3 accessible à tous. Expert dans l'identification des actualités les plus pertinentes, j'accorde une grande importance à la qualité des articles produits par Cryptoast. Je m'assure que nos lecteurs bénéficient d'informations fiables, vérifiées et présentées de manière claire et agréable à lire. Mon objectif est de partager des connaissances de qualité pour mieux informer et éduquer notre audience sur cet univers en constante évolution.
Maximilien Prué
1315 articles
