Rapport annuel de Kraken : les demandes des forces de l’ordre augmentent
le 8 janvier 2020 à 14:00.
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La plateforme d’échanges Kraken a annoncé la publication de son rapport de transparence annuel. Il indique que les sollicitations des forces de l’ordre ont encore augmenté cette année. Au niveau global, cela confirme un intérêt accru des services de police pour le domaine des cryptos, notamment à cause des arnaques qui ont fleuri ces dernières années.
Rapport de Kraken : les forces de l’ordre attentives aux exchanges
C’est par un tweet que Kraken a montré un extrait de son rapport annuel, qui détaille les efforts de mise en conformité de l’exchange. L’infographie se concentre sur les requêtes des forces de l’ordre qui parviennent à l’entreprise, et leur origine.
Source : Kraken
Les requêtes des forces de l’ordre ont augmenté de près de 50% pour 2019. Une progression nette, mais qui reste moins importante que l’année dernière. En 2018, les requêtes des forces de l’ordre avaient ainsi triplé. Au total, ce sont 710 demandes d’informations qui ont été envoyées à l’entreprise en 2019, concernant 1222 comptes en tout. En 2017, l’exchange n’avait reçu que 160 requêtes.
Les États-Unis mènent la charge
Sans grande surprise, ce sont les forces de l’ordre américaines qui ont dominé ces demandes d’information, quelle que soit la nationalité de la personne détentrice du compte. 432 des requêtes viennent ainsi des États-Unis. La Grande-Bretagne comptabilise quant à elle 86 requêtes, et seulement 17 requêtes pour la France.
Quant aux comptes affectés, ils sont plus uniformément répartis, avec de nombreux pays d’Europe représentés. Les États-Unis restent cependant premiers en termes de comptes affectés. Pour la France, ce sont 58 comptes qui ont fait l’objet de requêtes de la part des forces de l’ordre au cours de l’année 2019.
Source : Kraken
Les plaintes liées aux cryptos en hausse
Ces chiffres correspondent à la tendance observée en 2019 au niveau global. Auparavant plutôt discrètes quand il s’agissait de prendre en compte les crimes liés aux cryptos, les forces de l’ordre ont grandement modernisé leurs méthodes d’investigation depuis 2018. L’été dernier, on apprenait par exemple qu’Europol développait un « serious game » pour pister les cryptos.
En France, l’AMF a également noté une augmentation des plaintes liées aux cryptos dans son rapport annuel. Une tendance confirmée par le service de sécurité McAfee, qui a également rapporté une hausse des menaces liées aux cryptodevises.
En 2020, les exchanges seront dans tous les cas confrontés à des demandes d’information encore plus importantes. Les recommandations du GAFI, édictées en 2019, devraient être appliquées dans les prochains mois, et les forcer à communiquer des informations précises sur les transactions de leurs utilisateurs.
Journaliste chez Cryptoast depuis 2017, je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée et de régulation. Je me suis spécialisée dans l'économie et la finance traditionnelle en analysant comment les actualités de ce secteur influencent celui des cryptomonnaies, offrant ainsi une perspective unique et éclairée aux lecteurs de Cryptoast.
Marine Debelloir
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