La police britannique a saisi 1,8 milliard de dollars de Bitcoin pour une fraude à l'investissement provenant de Chine
La police britannique a réalisé une prise historique en saisissant 61 000 BTC, d'une valeur actuelle de 2,6 milliards de dollars, dans le cadre d'une affaire de blanchiment d'argent remontant à plus de 5 ans. On fait le point sur cette prise historique, pourtant dissimulée depuis plusieurs années.
le 3 février 2024 à 14:00.
3 minutes de lecture
61 000 BTC saisis au Royaume-Uni
Un coup de filet historique : la police britannique a mis la main sur plusieurs dizaines de milliers de Bitcoin, nous apprend le Financial Times dans un article en date du 30 janvier.
Plus précisément, cette affaire remonte désormais à quelques années, mais n'a été révélée que récemment. Jian Wen, une femme sino-britannique, est inculpée à Londres pour avoir aidé Yadi Zhang, une Chinoise qui aurait volé plus de 6,34 milliards de dollars à des investisseurs pendant plusieurs années jusqu'en 2017, à blanchir des Bitcoins.
La saisie des 61 000 BTC dont nous parlons a justement été révélée au cours du procès de Jian Wen qui se déroule actuellement. Cette dernière doit répondre devant la justice britannique de 3 chefs d'accusation relatifs au blanchiment d'argent.
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L'accusée aurait servi de prête-nom pour Yadi Zhang, qui avait tenté de fuir les autorités chinoises en rejoignant le Royaume-Uni en 2017 sous un faux nom. Elle laissait alors derrière elle environ 130 000 investisseurs piégés dans une vaste fraude à l'investissement, pour un butin total de plusieurs milliards de dollars.
Sur cette somme, la police britannique serait parvenue à saisir 61 000 BTC, soit 1,4 milliard de livres sterling à l'époque (1,8 milliard de dollars), dans des hardware wallets cachés au domicile de Jian Wen et Yadi Zhang. Au cours actuel du Bitcoin, cette saisie est désormais évaluée à 2,6 milliards de dollars.
Acheter des cryptos sur eToroZhang toujours en fuite, avec une partie des Bitcoins
Selon les informations révélées pendant l'audience, Yadi Zhang serait toujours en fuite, bien que sa compère Jian Wen soit actuellement confrontée à la justice britannique. Selon le Financial Times, sur les milliards de dollars dérobés en Chine, tout aurait été converti en Bitcoin à l'époque, mais « seulement » 61 000 BTC auraient donc été saisis.
Concernant Jian Wen, elle n'est pas directement accusée d'avoir participé à cette gigantesque fraude, mais d'avoir permis à Yadi Zhang de convertir une partie des Bitcoins en espèces, bijoux, articles de luxe et biens immobiliers.
Toutefois, concernant ce dernier point, l'audience a révélé que Jian Wen avait tenté de faire l'acquisition d'une propriété à Londres pour 12,5 millions de livres sterling (15,8 millions de dollars), mais que l'opération n'avait pu aboutir car les avocats n'avaient pas pu identifier la source des Bitcoin alors impliqués.
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Pour sa défense, Yadi Zhang a déclaré qu'elle ignorait totalement la provenance de ces BTC, et qu'elle ne faisait que s'occuper de sa compère.
Il s'agit en tout cas de l'une des plus importantes saisies de BTC de l'histoire, bien qu'elle soit restée sous silence durant plusieurs années.
Bien que de tels coups de filet restent rares dans le milieu des cryptomonnaies, le hasard du calendirer fait que nous apprenions il y a quelques jours la saisie 50 000 BTC, soit plus de 2,17 milliards de dollars, par les autorités allemandes.
Rejoignez la communauté Cryptoast sur DiscordSource : Financial Times
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Maximilien Prué
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