FTX : plusieurs milliards de dollars de fonds clients ont été siphonnés dès janvier 2021

Les témoins clés du procès de Sam Bankman-Fried l’ont tous affirmé : FTX détenait presque dès le départ moins d’argent qu’il ne l’affirmait. Et un expert appelé à la barre vient de confirmer les sommes en jeu, de l’ordre de plusieurs milliards de dollars.

FTX : plusieurs milliards de dollars de fonds clients ont été siphonnés dès janvier 2021

FTX, un gouffre financier mal géré dès le départ ?

Au sommet de sa gloire, FTX – et Sam Bankman-Fried – étaient les enfants chéris du secteur des cryptomonnaies. Ils représentaient pour le monde la preuve du succès des grandes plateformes d’échanges, et de leur rentabilité. Mais la chute de FTX est venue écorner cette image.

Au procès de l’ex-PDG, actuellement en cours, on en apprend chaque joursur les chiffres en jeu, et sur l’étendue du trou financier avec lequel opérait la plateforme d’échange. Selon Gary Wang, le cofondateur de FTX, le fonds de garantie de l’exchange, destiné à éviter un « bank run », avait été falsifié pour apparaître comme plus conséquent. Par ailleurs, Caroline Ellison, l’ex-PDG d’Alameda Research, a affirmé que Sam Bankman-Fried lui avait ordonné d’ajouter des cryptomonnaies pour falsifier les comptes de l’entreprise-sœur de FTX.

Le dernier témoin interrogé à la barre est venu contextualiser encore davantage les pertes de FTX. Le professeur de comptabilité Peter Easton, qui se spécialise dans les analyses de ce type, a en effet été appelé pour aider les jurés à mieux comprendre les flux financiers de FTX. Et son témoignage a été lui aussi particulièrement accablant.

👉 Pour suivre le procès de Sam Bankman-Fried, ne manquez pas notre direct consacré à l’affaire FTX

Zengo : le wallet mobile ultra-sécurisé pour vos cryptos
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

Des différences à plusieurs milliards de dollars

Selon Peter Easton, lorsque le Bitcoin (BTC) a atteint son record absolu à 69 000 dollars en novembre 2021, les fonds présents sur FTX représentaient 5 milliards de dollars. Or les caisses de la plateforme d’échange étaient censées contenir 20 milliards de dollars. C’est une différence absolument colossale, comme l’a souligné l’expert :

« Il y a bien moins d’argent dans les portefeuilles de cryptomonnaies qu’il aurait dû en avoir. »L’analyse s’est basée sur les comptes de FTX et d’Alameda Research, mais aussi sur des comptes bancaires liés, des documents de certains créanciers, ainsi que des informations observables sur des blockchains publiques. Il s’agit à ce jour de la cartographie la plus complète de l’empire financier de FTX, qui est d’une grande complexité.

La conclusion de Peter Easton a été sans appel : depuis janvier 2021, les comptes de FTX n’ont jamais été justes. L’argent qui aurait dû se trouver dans les comptes dédiés aux dépôts des clients n’a jamais été présent dans son ensemble. Par ailleurs, l’expert a montré que les différences s’exprimaient non pas en milliers ou en millions de dollars, mais bien en milliards de dollars.

👉 Dans l’actualité également – FTX : Sam Bankman-Fried a dépensé 1,3 milliard de dollars pour influencer des célébrités

Les fonds des clients siphonnés à outrance

Selon l’expert, ce sont probablement les comptes d’Alameda Research, au nombre de 57, qui ont siphonné ces milliards de dollars de fonds appartenant aux clients de FTX. On rappelle en effet que la société-sœur de FTX disposait de « retraits illimités »sans aucun garde-fou. Alameda Research aurait donc utilisé ces milliards avec l’aval de Caroline Ellison, l’ex-PDG de l’entreprise et ex-compagne de Sam Bankman-Fried. En mai 2022, Alameda Research avait ainsi un solde négatif de 12 milliards de dollars sur FTX.

Il n’est donc pas surprenant que les avocats de Sam Bankman-Fried aient essayé d’empêcher Peter Easton de témoigner. Mais le juge, Lewis Kaplan, a considéré que l’expert en comptabilité pourrait apporter un éclairage clé.

Ce que cela montre également, c’est que très tôt après son lancement, FTX battait déjà de l’aile, et que les dépenses effrénées ordonnées par Sam Bankman-Fried ont dû être masquées. Par ailleurs, les témoins clés de l’affaire, dont Nishad Singh et Caroline Ellison, ont fait part de leur « panique » face à ces gouffres financiers conséquents. La plateforme d’échange n’a donc semble-t-il jamais eu la solidité qu’elle affirmait avoir.

👉 Écoutez cet article et toutes les autres actualités crypto sur Spotify

Cryptoast Academy : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

Source : Inner City Press

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.


Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.


Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital.


Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.

Subscribe
Me notifier des
guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments
Voir plus
Tout voir

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

Changpeng Zhao s’exprime sur ses projets : « Binance semble bien se porter sans moi au volant, ce qui est excellent »

Changpeng Zhao s’exprime sur ses projets : « Binance semble bien se porter sans moi au volant, ce qui est excellent »

Le top 5 des cryptos ayant le plus performé au mois de septembre

Le top 5 des cryptos ayant le plus performé au mois de septembre

Bitcoin, destination les 70 000 dollars ? Analyse du BTC du 1er octobre 2024

Bitcoin, destination les 70 000 dollars ? Analyse du BTC du 1er octobre 2024

Iran - Israël : Les cryptomonnaies en baisse de 5 % – Le conflit au Moyen-Orient annule-t-il toute chance de bull run ?

Iran - Israël : Les cryptomonnaies en baisse de 5 % – Le conflit au Moyen-Orient annule-t-il toute chance de bull run ?