« Ils ont utilisé mon compte » – FTX utilisait les fonds des clients pour financer discrètement le parti démocrate

L’ex-directeur technique de FTX témoigne au procès de Sam Bankman-Fried

Nishad Singh a rencontré Sam Bankman-Fried via le petit frère de ce dernier, qui faisait partie de ses connaissances. Au plus haut de la renommée de FTX, il faisait partie du cercle proche du PDG, et occupait un poste clé en tant que directeur technique (CTO).  À l’instar de Caroline Ellison et Gary Wang, il a plaidé coupable pour fraudes, et a admis avoir utilisé les fonds des clients pour ses propres fins :

Procureur : « Quel était le montant de votre patrimoine ? »
Singh : « J’étais milliardaire. »
Procureur : « L’entreprise vous a-t-elle accordé des prêts ? »
Singh : « Oui. »
Procureur : « Avez-vous utilisé l’argent de FTX pour effectuer des achats importants ? »
Singh : « Oui, et des dons. »

Par ailleurs, Nishad Singh a confirmé qu’un déficit de 8 milliards de dollars existait sur FTX, à cause de ses liens troubles avec sa société-sœur Alameda Research. Mais les vraies révélations ont eu lieu quand il a évoqué les liens de Sam Bankman-Fried avec le parti démocrate.

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FTX a financé le parti démocrate de manière cachée, avec les fonds des clients

Comme souvent chez FTX, les discussions sensibles avaient lieu sur Signal, une application de messagerie qui permet d’effacer automatiquement les messages après un certain délai. Selon Nishad Singh, il existait un groupe de discussion dédié au financement du parti démocrate, afin de trouver les meilleurs moyens d’envoyer discrètement de l’argent. Pendant un temps, le directeur technique de FTX utilisait ainsi son nom et son compte pour faire des dons, afin que le lien avec l’entreprise ne soit pas fait directement :

« Ils ont utilisé mon compte Wells Fargo. Ils m’ont demandé s’ils pouvaient m’utiliser pour apporter des contributions à de nombreux candidats démocrates. J’ai été d’accord. […] J’étais censé signer beaucoup de chèques. »

C’est le frère de Sam Bankman-Fried, Gabriel, qui aurait été aux manettes de ces financements discrets. Pour rappel, la famille Bankman-Fried est un soutien proéminent du parti démocrate américain. Le fond du scandale, c’est bien sûr que les dons au parti provenaient des comptes clients de FTX, sans que ceux-ci soient au courant que leur argent était utilisé. On ne sait pas quels sont les montants en jeu.

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« J’étais en panique »

Tout était fait pour masquer le processus, et Nishad Singh explique qu’il n’était pas lui-même au courant de l’étendue de la situation financière catastrophique de FTX. En 2022, juste avant la chute de l’empire de Sam Bankman-Fried, il a cependant tenté de faire marche arrière :

Procureur : « Avez-vous interrogé Caroline Ellison sur la possibilité de fermer le compte d’Alameda sur FTX ? »
Singh : « Oui. Elle a répondu : c’est impossible. »
Procureur : « Comment avez-vous réagi ? »
Singh : « J’étais en panique. »

Nishad Singh rapporte avoir eu des pensées suicidaires après l’effondrement de la plateforme d’échange. À l’issue du procès, il risque jusqu’à 75 ans de prison. De son côté, le parti démocrate n’a pas encore réagi à ces nouvelles révélations. Pour rappel, le parti au pouvoir aux États-Unis était déjà embarrassé par ses liens avec la catastrophe FTX. Dès décembre 2022, il avait rendu une partie des dons de Sam Bankman-Fried.

Les Démocrates vont-ils alors aussi rendre une partie des dons effectués par Nishad Singh ? C’est la question que l’on peut se poser. L’on peut aussi souligner que l’hostilité très manifeste du parti au pouvoir pour les cryptomonnaies, qui a été renforcée depuis 2022, semble trouver partiellement une explication.

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Source : Wall Street Journal

Journaliste chez Cryptoast depuis 2017, je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée et de régulation. Je me suis spécialisée dans l'économie et la finance traditionnelle en analysant comment les actualités de ce secteur influencent celui des cryptomonnaies, offrant ainsi une perspective unique et éclairée aux lecteurs de Cryptoast.

Marine Debelloir

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