À quoi joue Alameda Research ? 1,7 million de dollars de tokens envoyés dans des mixeurs
Bien qu’Alameda Research soit sous couvert du Chapitre 11 de la loi sur les faillites des États-Unis, des analystes on-chain ont remarqué qu’une trentaine d’adresses affiliées à la société avaient vendu et envoyé des tokens dans des mixers de cryptomonnaies pour 1,7 million de dollars.
le 29 décembre 2022 à 13:00.
2 minutes de lecture
Alameda Research vend des tokens pour les envoyer sur des mixeurs
Alors qu’Alameda Research est censée être placée sous le Chapitre 11 de la loi sur les faillites des États-Unis, plusieurs analystes on-chain attentifs ont relevé des ventes de tokens sur certaines de ses adresses, le tout envoyé sur des mixeurs.
Les détails de ces mouvements ont notamment été relayés par le compte Twitter d’Arkham Intelligence, qui a publié un thread détaillant les mouvements sur l’ensemble des adresses concernées :
Sharp-eyed users may have noticed a number of interesting movements from Alameda wallets in the past 24 hours.
These wallets had been inactive for multiple weeks before they 'woke up' last night.
Over $1M has been sent through crypto-mixers by Alameda wallets.
What gives?
👇 pic.twitter.com/rUbqCMPjNX— Arkham (@ArkhamIntel) December 28, 2022
Ainsi, au moins une trentaine d’adresses ont été identifiées, celles-ci s’étant « réveillées » en même temps ces dernières 24 heures après une période d’inactivité depuis le 1er décembre.
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Est-ce l’œuvre de Sam Bankman-Fried ou d’un liquidateur ?
Arkham Intelligence observe que les avoirs de ces adresses ont été vendus contre de l’ETH, de l’USDT ou du renBTC, pour un total s’élevant à 1,7 million de dollars environ. Enfin, ces fonds ont été mixés pour les anonymiser grâce à différents services :
- 270,5 ETH, soit 325 000 dollars, via ChangeNOW ;
- 800 000 USDT via FixedFloat ;
- 200 000 dollars de renBTC avec Curve SynthSwap pour atteindre le réseau Bitcoin (BTC) ;
- 200 000 dollars via divers services de mixages.
L’utilisation de services de mixage fait dire à Arkham Intelligence qu’il est peu probable qu’il s’agisse de liquidateurs mandatés par la justice. Si cette réflexion est fondée, il s’agit donc de savoir qui se trouve derrière ces mouvements.
Alors que Sam Bankman-Fried a été libéré sous caution la semaine dernière, les spéculations pourraient pointer dans sa direction, mais il est difficile d’avancer quoique ce soit avec certitude, ajoutant une couche de flou supplémentaire à tous les évènements qui entourent FTX.
Le fait est que maintenant qu’Alameda Research est en faillite, toute décision financière doit être approuvée en amont. La justice pourrait alors se saisir de l’affaire, si elle n’est pas à l’origine de ces transactions.
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Vincent Maire
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