Affaire Binance : les procureurs souhaitent surveiller la plateforme pendant cinq ans
La plateforme d’échange Binance a plaidé coupable en fin d’année dernière pour des faits de blanchiment d’argent. Les procureurs demandent actuellement au juge d’appliquer la très forte amende suggérée, et de surveiller l’entreprise pendant plusieurs années. Par ailleurs, on apprend que la plateforme aurait admis avoir traité des transactions liées à des groupes terroristes. Le point sur le sujet.
le 19 février 2024 à 10:00.
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L’accusation invite le juge à être sévère avec Binance
Alors que Binance a plaidé coupable, et que Changpeng Zhao attend son verdict, l’affaire n’est pas encore finie. Le juge chargé de l’affaire doit en effet accepter l’accord trouvé entre l’accusation et l’entreprise, qui prévoit des peines particulièrement sévères pour cette dernière.
Binance a en effet accepté de payer la somme conséquente de 4,3 milliards de dollars – du jamais-vu pour une entreprise du secteur. Par ailleurs, l’accord forcerait cette dernière à être surveillée de près pendant 5 ans par les autorités. Il faut aussi rappeler que l’accord ne pouvait être validé qu’avec le départ de Changpeng Zhao, qui a eu lieu en novembre dernier.
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À ce stade, les procureurs invitent donc le juge à appliquer ces peines prévues, et à ne pas faire preuve de magnanimité avec Binance. Selon Bloomberg, ils ont publié une note en ce sens vendredi dernier. L’accusation rappelle que l’entreprise a sciemment enfreint les lois sur les sanctions économiques, et ainsi favorisé « ceux qui cherchent à exploiter notre système pour leur propre gain ».
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L’accusation rappelle que Binance a admis avoir traité des transactions liées à des groupes terroristes, dont le Hamas, sur sa plateforme. D’où la conclusion de la publication :
« Étant donné la nature et la gravité de la mauvaise gestion de Binance – c’était intentionnel et conduit par des cadres haut placés, avec des millions de dollars de conséquences – la peine est appropriée. »
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Quant à Changpeng Zhao, l’homme a vu sa date de verdict repoussée de février à fin avril. Il risque 18 mois à 10 ans de prison, et a dû s’acquitter d’une amende de 175 millions de dollars pour rester en relative liberté, confiné aux États-Unis. Le nouveau PDG de Binance, Richard Teng, communique depuis lors sur la volonté de Binance de travailler avec les régulateurs.
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Marine Debelloir
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