Nexo poursuit en justice le gouvernement de Bulgarie pour 3 milliards de dollars

Une perquisition coûteuse pour Nexo en janvier 2023

Des allégations « motivées par des considérations politiques ». C’est ainsi que Nexo qualifie le raid qui a eu lieu l’année dernière. En janvier dernier, la police bulgare a en effet procédé à une perquisition plutôt musclée : 300 agents ont été déployés dans les locaux de l’entreprise, à Sofia. 15 sites avaient été visés, pour des faits reprochés de blanchiment d’argent et d’autres délits fiscaux.

Mais l’affaire avait tourné : au final, Nexo avait été relaxée. Le bureau du procureur bulgare avait estimé qu’il n’y avait pas de preuves suffisantes pour continuer les poursuites à l’encontre de l’entreprise et de ses dirigeants. Autre précision d’importance : les produits proposés par Nexo n’ont pas été considérés comme des titres financiers (securities), à l’inverse des États-Unis.

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À l’époque, Antoni Trenchev, un des cofondateurs de Nexo et ancien membre de l’Assemblée bulgare, avait réagi ainsi :

« L’abandon des accusations portées contre Nexo et ses dirigeants […] montre que l’attaque contre l’entreprise était politique, et qu’elle n’aurait pas dû se produire en premier lieu. »

Nexo poursuit la Bulgarie en justice

Par ailleurs, Nexo estime que la procédure a nui à la réputation de l’entreprise, et lui a coûté cher. Les clients de l’entreprise ont en effet massivement retiré leurs fonds de la plateforme depuis l’année dernière, craignant une fermeture subite.

« La réputation et la marque de Nexo ont été endommagées, des opportunités commerciales lucratives ont été perdues […] et plusieurs activités prévues ont dû être abandonnées. »

Le communiqué explique ainsi que Nexo devait à l’époque signer un partenariat d’ampleur avec un grand club de football européen, partenariat qui est tombé à l’eau après la perquisition. L’entreprise comptait également se lancer en Bourse, avec une valorisation prévue entre 8 et 12 milliards de dollars.

Des dédommagements à hauteur de 3 milliards de dollars

Antoni Trenchev explique donc que l’entreprise demande des dédommagements à hauteur de 3 milliards de dollars au gouvernement bulgare :

« Maintenant que le bureau du procureur de Bulgarie nous a enfin exonérés, c’est le bon moment pour déposer notre demande et recevoir des dédommagements pour les énormes atteintes à nos finances à et notre réputation, dont nous avons souffert. »

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Nexo espère aussi qu’il s’agira d’une initiative imitée, et que les « bons » acteurs des cryptomonnaies pourront se défendre des « nombreuses attaques subies depuis 2 ans ». L’affaire devrait en tout cas être examinée avec intérêt, car elle pourrait créer un précédent.

Source : Nexo via BusinessWire

Journaliste chez Cryptoast depuis 2017, je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée et de régulation. Je me suis spécialisée dans l'économie et la finance traditionnelle en analysant comment les actualités de ce secteur influencent celui des cryptomonnaies, offrant ainsi une perspective unique et éclairée aux lecteurs de Cryptoast.

Marine Debelloir

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