Binance inculpée pour des liens avec le Hamas ? C'est le souhait de plusieurs sénateurs américains

Le Hamas et les cryptomonnaies, une vieille rengaine

L’histoire part d’un rapport du Wall Street Journal. Nous vous l’expliquions la semaine dernière, la vénérable publication américaine expliquait que le Hamas avait financé son attaque d’Israël grâce aux cryptomonnaies. Mais depuis, les dénégations se sont enchaînées, dont celles de la firme d’analyses Elliptic. Selon elle, il n’y a aucune preuve on-chain de telles accusations :

« Au cours des deux dernières semaines, des politiciens et des journalistes ont présenté la collecte publique de fonds crypto comme une source importante de fonds pour le Hamas et d’autres groupes terroristes, mais les données ne corroborent tout simplement pas cette hypothèse. »

La branche armée du Hamas n’accepte par ailleurs plus les dons en cryptomonnaies. Mais en temps de crise, les liens entre cryptomonnaies et terrorisme, bien que souvent hâtifs et non vérifiés, fusent souvent.

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Binance, le Hamas, et la colère des sénateurs américains

Les sénateurs américains Cynthia M. Lummis, du comité bancaire du Sénat, ainsi que le représentant French Hill, chargé du sous-comité sur les actifs numériques, ont donc tous deux signé une lettre ouverte cette semaine. Dans celle-ci, ils accusent les plateformes centralisées de faciliter le financement du terrorisme, et visent Binance en particulier :

« Nous vous demandons, ainsi qu’au département de la Justice,de prendre une décision d’inculpation en ce qui concerne Binance, qui reflète son niveau de culpabilité, ainsi que de conclure de manière expresse votre investigation sur les activités illicites incluant Tether. »

De manière notable, les sénateurs ne demandent pas la mise en examen de Binance pour des faits d’association avec un groupe terroriste – puisque ces accusations ne sont pas basées sur des faits connus. Ils demandent en revanche au département de la justice d’accélérer la procédure en cours. Pour rappel, Binance serait visé par une enquête pour fraude, mais a priori sans lien avec un quelconque financement du terrorisme.

Par ailleurs, la lettre ouverte admet que les accusations du Wall Street Journal ont été réfutées… Mais qu’elles montrent quand même que des « mauvais acteurs » peuvent exister :

« Bien que des rapports ont montré que le niveau de financement rapporté dans l’article n’est probablement pas exacts, […] nous croyons qu’il est quand même impératif que le département de la Justice mette les mauvais acteurs face à leurs responsabilités. »

Beaucoup de bruit pour rien ?

Les sénateurs qualifient Binance de plateforme « non régulée », et rappellent qu’elle a fermé une centaine de comptes liés au Hamas en octobre. Ils expliquent que Tether a également fermé des comptes utilisés par le groupe terroriste. Ils argumentent donc que ces fermetures montrent que les deux entités étaient complaisantes, avant qu’Israël ne demande la fermeture de ces comptes.

Dans les faits, il est peu probable que cette lettre ouverte amène à une procédure judiciaire, puisque les sénateurs demandent simplement au département de la Justice d’accélérer le mouvement. Mais elle montre bien que l’opportunité de faire un lien entre activités terroristes et cryptomonnaies a encore une fois été saisie par certains politiciens.

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Source : Sénat américain

Image : Web Summit via Wikimedia Commons (CC BY)

Journaliste chez Cryptoast depuis 2017, je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée et de régulation. Je me suis spécialisée dans l'économie et la finance traditionnelle en analysant comment les actualités de ce secteur influencent celui des cryptomonnaies, offrant ainsi une perspective unique et éclairée aux lecteurs de Cryptoast.

Marine Debelloir

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