Kraken reçoit une amende de 1,25 million de dollars de la part de la CFTC

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC), qui surveille les places de marché de marchandises aux États-Unis, a tourné son regard vers Kraken. La plateforme d’échange a écopé d’une amende, car elle ne s’est pas enregistrée à temps en tant que fournisseur de services de trading sur marge.

Kraken reçoit une amende de 1,25 million de dollars de la part de la CFTC

La CFTC épingle Kraken

Comme le précise un communiqué de la CFTC, Kraken aurait opéré pendant une période de temps sans s’être enregistré, alors que la plateforme proposait des services de trading sur marge. Les faits reprochés ont eu lieu de juin 2020 à juillet 2021, avant que Kraken ne change sa politique.

Selon la CFTC, les clients de Kraken étaient obligés de clôturer leurs position sous 28 jours, ce qui faisait du marché un lieu d’échange illégal :

« Si le reversement n’était pas effectué sous 28 jours, Kraken pouvait de manière unilatérale forcer la position à être liquidée. […] Kraken pouvait aussi initier une liquidation forcée si la valeur de la marchandise chutait sous un certain niveau […]. Il en résultait que la livraison des actifs achetés ne pouvait avoir lieu. »

? Sur le même sujet – Le fisc américain autorisé à auditer les données des clients non déclarés de Kraken

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Une amende somme toute peu élevée

Pour rappel, il est estimé que la plateforme d’échange Kraken pèse actuellement plus de 10 milliards de dollars. Un chiffre qui est par ailleurs voué à évoluer : la plateforme compte se lancer en Bourse au cours de l’année 2022.

Une telle amende reste donc relativement peu importante pour un mastodonte comme Kraken. Mais elle montre bien que les régulateurs ont commencé à surveiller les exchanges avec plus d’attention. Toujours aux États-Unis, Coinbase a été forcé d’abandonner ses projets de lending récemment, en raison des réserves de la SEC. Et les déboires à répétition de Binance ont aussi montré que la tendance n’était pas réservée à l’Amérique du Nord…

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