FTX : un ancien haut placé de l'exchange va plaider coupable - Sam Bankman-Fried acculé ?
Ryan Salame, ancien co-dirigeant de FTX Digital Markets, est actuellement en pourparlers avec les procureurs fédéraux concernant des accusations de financement illégal de campagnes électorales. Selon des informations exclusives de Bloomberg, Salame envisage de plaider coupable dès le mois prochain, notamment pour avoir versé plus de 24 millions de dollars à des candidats républicains lors des élections de mi-mandat aux États-Unis.
le 9 août 2023 à 14:00.
2 minutes de lecture
Sam Bankman-Fried bientôt seul au monde ?
Ryan Salame, ancien co-dirigeant de FTX Digital Markets, à savoir la branche bahaméenne de FTX, souhaite collaborer avec la justice. Selon une information exclusive de nos confrères de Bloomberg, il serait actuellement en négociation avec les procureurs fédéraux pour plaider coupable à diverses accusations criminelles.
Dès le mois prochain, Ryan Salame pourrait ainsi plaider coupable pour des financements de campagnes illégaux, notamment auprès de candidats républicains. L'ancien co-dirigeant de FTX Digital Markets est ainsi accusé d'avoir versé plus de 24 millions de dollars à lui tout seul à ces derniers lors des dernières élections américaines de mi-mandat.
Salame est toutefois loin d'être le seul concerné pour ce chef d'accusation, puisque ce sont plus de 90 millions de dollars qui auraient été versés par les différents dirigeants de FTX à divers candidats américains, aussi bien républicains que démocrates. Grâce à ces financements, Sam Bankman-Fried espérait ainsi s'attirer les faveurs des candidats afin de placer FTX en position de choix.
Au mois d'avril dernier, le FBI avait perquisitionné le domicile de Ryan Salame, bien que les autorités n'avaient pas communiqué le motif de cette intervention.
Les anciens collègues haut placés de Salame, notamment Caroline Ellison, Nishad Singh et Gary Wang, ont déjà tous plaidé coupables pour avoir participé à la fraude FTX. Bien que nous ignorions encore si Salame acceptera de témoigner contre Sam Bankman-Fried, ce dernier se retrouve acculé.
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Le département de la Justice des États-Unis va déposer un nouvel acte d'accusation à l'encontre de Sam Bankman-Fried la semaine prochaine concernant les financements de campagnes illégaux dont nous parlions précédemment, et ce peu de temps après que des charges similaires aient été abandonnées à son encontre.
Ces allégations seront incluses dans une accusation de fraude électronique, selon le procureur :
« L'acte d'accusation complémentaire indiquera clairement que M. Bankman-Fried reste accusé d'avoir mis en place un système illégal de financement de campagne dans le cadre des systèmes de fraude et de blanchiment d'argent initialement incriminés. »
En parallèle, le cabinet d'avocats Fenwick & West a fait l'objet d'une action collective, laquelle l'accuse d'avoir participé à la fraude menée par FTX. Selon la plainte, le cabinet aurait fourni des services qui « allaient bien au-delà de ceux qu'un cabinet d'avocats devrait fournir et fournit habituellement », notamment en mettant en place des « entités occultes » qui auraient permis à FTX de mener des « stratégies créatives mais illégales ».
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Maximilien Prué
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Mais les bénéficiaires (politiciens américains, essentiellement Démocrates, mais pas seulement) vont-ils être poursuivis ?
Car il ne suffit pas de restituer les fonds pour effacer le délit ou le crime, n'est-ce pas (même si une telle démarche est déjà arrivée en France, et a permis d'éteindre des procédures à l'encontre de certains fonctionnaires bien introduits ...) ?