Ciphertrace : les distributeurs à Bitcoin seraient utilisés pour blanchir des fonds
La firme d’analyses indique que les fonds envoyés depuis des distributeurs (ATM) à Bitcoin vers des exchanges « à risque » ont fortement augmenté. Cela suggère qu’ils sont utilisés pour blanchir des crypto-monnaies obtenues de manière illicite.
le 29 juin 2020 à 10:00.
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Utiliser les distributeurs à Bitcoin pour blanchir des fonds
L’analyse de Ciphertrace montre que la tendance est bien présente aux États-Unis. Les fonds envoyés via ces distributeurs à Bitcoin ont majoritairement eu comme destination des exchanges “à risque”. Selon la firme d’analyses, les exchanges à risque sont « des exchanges malfaisants qui sont connus pour faciliter les activités criminelles et le blanchiment d’argent. Bien que les exchanges à haut risque ne soient pas forcément indicateurs d’activités criminelles […], les flux d’argent sale sur ces exchanges font que leur utilisation est un signal d’alarme en soi. »
Ces plateformes d’échange peu honorables sont de plus en plus liées aux distributeurs à Bitcoin. Le pourcentage de fonds envoyés depuis les ATM américains vers ces exchanges a doublé tous les ans depuis 2017, selon Ciphertrace :
Fonds envoyés aux exchanges à haut risque depuis des ATM (USA). Source : Ciphertrace
Au total, 8% de tous les paiements effectués avec des distributeurs à Bitcoin situés aux États-Unis sont envoyés à ces exchanges « malfaisants » :
Répartition des paiements des distributeurs à BTC (BATM). Source : Ciphertrace
De manière notable, les fonds qui sont envoyés grâce à ces distributeurs sont très majoritairement destinés à l’étranger. 88% des BTC envoyés via les ATM ont pour destination un exchange international. Selon Ciphertrace, cette part est plus élevée que la moyenne des transactions d’exchange à exchange.
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La probable régulation à venir des ATM
Les distributeurs à Bitcoin se sont multipliés ces dernières années, en particulier aux États-Unis. Jusque là, ces points de distribution ont suscité peu d’intérêt de la part des régulateurs. Mais cela pourrait changer. Selon Ciphertrace, l’utilisation croissante de ces distributeurs à Bitcoin pour blanchir des fonds pourrait bien attirer l’attention des forces de l’ordre. Les ATM seraient alors le prochain domaine a être examiné et régulé, après les exchanges.
? Pour aller plus loin, lisez : Le fisc américain enquête sur les opérateurs d’ATMs Bitcoin
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Journaliste chez Cryptoast depuis 2017, je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée et de régulation. Je me suis spécialisée dans l'économie et la finance traditionnelle en analysant comment les actualités de ce secteur influencent celui des cryptomonnaies, offrant ainsi une perspective unique et éclairée aux lecteurs de Cryptoast.
Marine Debelloir
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