Binance : le procès d'un des responsables de l'exchange au Nigeria vient de débuter
Arrêté en février dernier par les autorités nigérianes puis placé en détention provisoire, Tigran Gambaryan, responsable de la conformité en matière de criminalité financière pour Binance, va être jugé dans des conditions pour le moins surprenantes.
le 2 septembre 2024 à 18:00.
3 minutes de lecture
Tigran Gambaryan accusé de blanchiment d'argent au Nigeria, le procès débute
Ce lundi, le procès de Tigran Gambaryan, responsable de la conformité en matière de criminalité financière pour Binance, a débuté au Nigeria. Considéré comme l'un des cadres de l'exchange, l’employé de Binance avait été arrêté par les autorités nigérianes en février 2024 en raison d'accusations portées à son encontre.
Tout a débuté en février dernier lorsque le pays africain avait accusé Binance d'avoir participé à la chute du naira, la monnaie fiduciaire locale. En effet, selon le Nigeria, la plateforme a permis aux citoyens du pays d'effectuer du trading pair à pair sans être enregistrée alors que le cadre législatif l'exigeait.
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Devant cette situation, les autorités nigérianes avaient alors procédé à l'interpellation de Nadeem Anjarwalla et Tigran Gambaryan. Le premier a réussi à s'enfuir de l'endroit où il était tenu captif, avant de prendre son envol vers une destination inconnue. À l’heure actuelle, Nadeem Anjarwalla est introuvable.
Pour le second, les 6 mois qu'il a passés en détention n'étaient pas de tout repos. Et pour cause, les accusations à l'encontre de Tigran Gambaryan se sont aggravées.
Il est désormais accusé de délits financiers, dont du blanchiment d'argent, pour un montant total de 34 millions de dollars. Les autorités nigérianes affirment qu'il se serait servi des opérations de Binance dans le pays pour commettre ses méfaits.
De son côté, Tigran Gambaryan a bien essayé de se défendre. Il a accusé le Conseiller à la Sécurité nationale du Nigeria et la Commission des Crimes économiques et financiers d'avoir violé ses droits fondamentaux.
À plusieurs reprises, le responsable de Binance a sommé les forces de l'ordre de le libérer immédiatement, que son passeport lui soit rendu et que des excuses publiques lui soient présentées. En vain.
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Un état de santé qui se détériore et aucune possibilité de contacter un avocat
Par ailleurs, ces dernières semaines, l'état de santé de Tigran Gambrayan s'est détérioré. Sa famille a fait part de ses inquiétudes à ce sujet et a expliqué que ces complications de santé étaient dues à de la négligence :
Il ne peut plus marcher à cause de la douleur causée par sa hernie discale non soignée et par une blessure à la colonne vertébrale. La prison refuse également de lui fournir un fauteuil roulant.
Initialement prévu plus tôt dans l'été, le procès a été décalé de quelques semaines pour permettre à Tigran Gambrayan de se remettre sur pied. Toutefois, son état de santé ne semblerait pas s'être amélioré.
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Aussi, le responsable de la conformité en matière de criminalité financière de Binance aurait eu du mal à contacter son équipe juridique, les autorités nigérianes l'y empêchant. En effet, c'est ce qu'affirmait le 27 août dernier le PDG de la firme, Richard Teng, dénonçant cette situation et réclamant la libération de son collaborateur :
En outre, les autorités refusent de lui [à Tigran Gambaryan] permettre de consulter un avocat, alors que son procès doit commencer le 2 septembre, ce qui, nous a-t-on informés,
est inconstitutionnel au Nigeria. [...] J’appelle une fois de plus le gouvernement nigérian à lui permettre de rentrer chez lui auprès de sa famille pour des raisons humanitaires afin qu’il puisse bénéficier d’un traitement médical approprié aux États-Unis.
Un appel qui n'a obtenu aucune réponse de la part du gouvernement nigérian, le procès de Tigran Gambrayan ayant bien débuté ce lundi 2 septembre.
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Source : Nairametrics
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Surpris par la montée en puissance des crypto-actifs à la fin des années 2010, je me suis mis à suivre de près de ce secteur qui me passionne au plus haut point. Lorsque je ne suis pas dans les stades de football, de rugby ou dans les salles de handball, je m'atèle à rédiger des articles pertinents autour des cryptomonnaies et plus largement, du Web3.
Zacharie Tazrout
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