Les États-Unis confisquent 15 milliards de dollars en Bitcoin - Saisie ou hack judiciaire ?

Le gouvernement « confisque » 15 milliards de dollars en Bitcoin

Les États-Unis s'imposent en tête du classement des pays détenteurs de Bitcoin depuis déjà plusieurs années. Une position occupée du fait des nombreuses saisies que son département de la Justice (DoJ) a opérées dans le cadre de procédures judiciaires, comme la marketplace du darkweb Silk Road et ses 69 310 BTC.

Un pactole jusqu'à présent estimé à 22 milliards de dollars, pour un total de 197 354 BTC. Mais ce montant va certainement augmenter rapidement, suite à l'annonce de « la plus importante action en confiscation » menée à ce jour par la justice américaine.

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Le bureau du procureur des États-Unis pour le district de New York et la division de la sécurité nationale du ministère ont déposé aujourd'hui une plainte pour confiscation civile contre environ 127 271 bitcoins, d'une valeur actuellement estimée à 15 milliards de dollars. Il s'agit de la plus importante action en confiscation de l'histoire du ministère de la Justice.

Ces fonds proviennent du conglomérat d'entreprises basé au Cambodge Prince Holding Group, dont le fondateur et président Chen Zhi - également connu sous le nom de « Vincent » - fait l'objet d'une double accusation de complot de fraude électronique et de complot de blanchiment d'argent.

Son mode opératoire : séquestrer et forcer des individus à opérer des arnaques crypto de type « abattage de porc » (pig butchering) pour son compte. C'est la raison pour laquelle le département de la Justice des États-Unis, par la voix de la procureure générale Pamela Bondi, se félicite de « l’un des coups les plus significatifs jamais portés contre le fléau mondial de la traite des êtres humains et de la fraude financière facilitée par les technologies ».

Est-ce une saisie ou un hack ?

Un succès judiciaire qui soulève toutefois des interrogations légitimes au sujet de cette procédure de « confiscation » record. En effet, le communiqué officiel fait état de BTC « auparavant stockés dans des portefeuilles crypto non hébergés détenus par l'accusé ». Pourtant, ils apparaissent désormais comme « actuellement sous la garde du gouvernement américain ».

Une distinction qui n'a pas manqué de piquer la curiosité du célèbre enquêteur crypto actif sur le réseau X, Zach XBT. En particulier sur la procédure que le gouvernement des États-Unis a pu mettre en œuvre pour se retrouver en possession de ces 15 milliards de dollars en BTC.

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Le plus intéressant, c’est que les adresses de portefeuilles mentionnées dans la saisie de 14 milliards de dollars (127 000 BTC) par le gouvernement américain avaient déjà été signalées dans un rapport de Milky Sad il y a environ deux ans comme ayant des clés privées vulnérables — et désormais, le gouvernement américain affirme en avoir la garde.

Cette confiscation judiciaire serait-elle le résultat d'un hack opéré par le département de la Justice américain contre ces portefeuilles aux clés privées vulnérables ? À la question de savoir si c'est effectivement le cas, ZachXBT se contente simplement de répondre : « soit eux, soit une autre entité qui leur a transféré les BTC ».

Sources : DOJ US, ZachXBT

Passionné par les cryptomonnaies et le principe de décentralisation depuis de nombreuses années, je souhaite partager cette expérience avec le plus grand nombre. Je m'attache également à décrypter les enjeux associés à l'évolution de cet écosystème au sein de la finance traditionnelle.

Hugh Bernard

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