Binance : le gouvernement nigérian abandonne les poursuites judiciaires contre Tigran Gambaryan
Après avoir été arrêté par les autorités nigérianes, été détenu pendant plusieurs mois dans l'une des prisons les plus strictes du pays et connu un procès éprouvant, Tigran Gambaryan, responsable de la conformité en matière de criminalité financière pour Binance, voit enfin le bout du tunnel.
le 24 octobre 2024 à 10:50.
3 minutes de lecture
Le Nigéria libère Tigran Gambaryan 7 mois après son arrestation
Le gouvernement nigérian a décidé ce mercredi d'abandonner les poursuites contre Tigran Gambaryan, responsable de la conformité en matière de criminalité financière pour Binance. Ce dernier était détenu au Nigéria depuis plus de 7 mois.
C'est en février que Tigran Gambaryan avait été interpellé avec l'un de ses collègues, Nadeem Anjarwalla, directeur régional de Binance pour l'Afrique. Si ce dernier avait réussi à fuir le pays africain, le second a été placé en détention, accusé de délits financiers, dont du blanchiment d'argent pour un montant total de 34 millions de dollars.
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Durant son incarcération, le cadre de Binance a bien essayé de se défendre, accusant le Conseiller à la Sécurité nationale du Nigeria et la Commission des Crimes économiques et financiers d'avoir violé ses droits fondamentaux.
Il avait alors sommé les autorités nigérianes de le libérer, de lui rendre son passeport et de lui présenter des excuses publiques. Des demandes qui n'ont jamais été approuvées par la justice nigériane.
À l'approche de son procès, Tigran Gambaryan a vu son état de santé se détériorer, ce dernier contractant le paludisme ainsi qu'une pneumonie à 2 reprises.
Malgré ses problèmes médicaux et les multiples demandes de Binance de rapatrier son collaborateur aux États-Unis pour qu'il puisse recevoir des soins médicaux, le gouvernement nigérian tenait à ce que l'employé de l'exchange soit jugé sur place.
Le procès de Tigran Gambaryan a débuté dans des conditions très particulières au début du mois de septembre. Ses conditions de détention étaient exécrables, tandis que ses demandes pour acquérir un peu plus de confort comme l'obtention d'un fauteuil roulant pour se déplacer lui ont été refusées.
Binance : la plateforme d'échange crypto de référenceBinance réussit à libérer son collaborateur, mais à quel prix ?
Finalement, la justice nigériane a ordonné la libération du responsable de la conformité en matière de criminalité financière de Binance.
En effet, quelques jours plus tôt, après un nouvel ajournement de séance dû à la santé de Tigran Gambaryan, la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) du Nigeria décidait d'abandonner les charges de délits financiers qui pesaient sur lui.
Ekele Ihenacho, avocat de l’EFCC, explique que le grand état de faiblesse du cadre de Binance nécessitait des soins médicaux d'urgence :
Nous avons retiré les accusations de blanchiment d’argent contre Tigran Gambaryan pour lui permettre de recevoir un traitement médical à l’extérieur du pays. [...] Des arrangements diplomatiques ont également contribué à obtenir la libération de Tigran Gambaryan.
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Les efforts de Binance semblent finalement avoir porté leur fruit. Le mois dernier, Richard Teng, le PDG de l'exchange expliquait que « ses équipes travaillaient 24 heures sur 24, examinant différentes pistes, du juridique au politique » afin d'aboutir à la libération de leur collaborateur.
L'EFCC a tout de même précisé que bien que les charges aient été abandonnées contre Tigran Gambaryan, celles-ci ont été en réalité reportées sur l'exchange qui est donc toujours accusé de blanchiment d'argent au Nigéria.
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Surpris par la montée en puissance des crypto-actifs à la fin des années 2010, je me suis mis à suivre de près de ce secteur qui me passionne au plus haut point. Lorsque je ne suis pas dans les stades de football, de rugby ou dans les salles de handball, je m'atèle à rédiger des articles pertinents autour des cryptomonnaies et plus largement, du Web3.
Zacharie Tazrout
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