Procès FTX : Alameda Resarch aurait soudoyé des membres du gouvernement chinois pour récupérer 1 milliard de dollars
Les témoignages accablants s’enchaînent au procès de FTX et Sam Bankman-Fried. Son ex-compagne Caroline Ellison a confirmé que Alameda Research aurait soudoyé des fonctionnaires chinois, afin de débloquer des comptes. Qu’a-t-on appris ?
le 12 octobre 2023 à 11:00.
3 minutes de lecture
Alameda Research aurait soudoyé des membres du gouvernement chinois
Caroline Ellison a continué son témoignage hier, face à celui qui a été son compagnon pendant plusieurs années. L’ex-PDG d’Alameda Research a accusé Sam Bankman-Fried de faits de corruption, en lien avec le gouvernement chinois. L’affaire remonterait à 2020, année durant laquelle des comptes liés à FTX, et hébergés sur les plateformes OKX et Huobi, avaient été gelés.
La raison, c’est une investigation par les autorités chinoises : les comptes étaient suspectés d’être utilisés pour du blanchiment d’argent. Caroline Ellison a expliqué que FTX/Alameda Research a donc envoyé une somme importante à des personnes haut placées en Chine, afin que ce problème disparaisse :
« Nous avons donné un pot-de-vin important à la Chine. Nos comptes étaient gelés. […] Sam voulait trouver un moyen de régler cela. »
Toujours selon l’ex-PDG d’Alameda Research, les équipes de FTX et Alameda ont envisagé plusieurs solutions pour récupérer ces comptes, qui contenaient 1 milliard de dollars en cryptomonnaies. Au final, David Ma, un membre des équipes de FTX qui est chinois, et qui « avait des connexions » selon Caroline Ellison, a pu trouver des personnes à qui envoyer cette somme.
Cette dernière aurait alors effectué des virements, de 100 à 150 millions de dollars en cryptomonnaies. Cela a permis de débloquer les comptes sur lesquels était présent l’argent appartenant à FTX. Mais la décision a fait des remous. La situation aurait en effet conduit au départ d’une trader de Alameda Research, qui refusait d’être associée à ces faits. D’origine chinoise, elle aurait eu une altercation avec Sam Bankman-Fried, au cours de laquelle il lui aurait dit de "Fermer sa gueule", toujours selon Caroline Ellison.
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À l’époque, FTX et Alameda Research couvraient déjà manifestement leurs traces. Sam Bankman-Fried aurait ordonné à ses collègues d’utiliser le service de messagerie Signal pour parler de sujets sensibles. Les messages ainsi envoyés s’effaçaient au bout d’une semaine. Caroline Ellison a par ailleurs montré des notes prises à l’époque, qui étaient écrites de manière vague afin de ne pas éveiller les soupçons.
Le juge Kaplan, qui préside le procès, a cependant rappelé que la procédure en cours ne visait pas à éclaircir de faits de corruption. Les preuves apportées par Caroline Ellison servent donc pour l’instant à éclairer les motivations de cette dernière et les actions de Sam Bankman-Fried. Mais cela ne sera pas toujours le cas : en mars dernier, l’on apprenait en effet que l’ex-PDG de FTX avait bel et bien été mis en examen pour avoir soudoyé des fonctionnaires chinois. Cette affaire particulière sera donc traitée à un autre moment.
D’ici là, les témoignages accablants se sont enchaînés, face à un Sam Bankman-Fried qui n’a pas encore été interrogé. Son ex-compagne, ainsi que le cofondateur de FTX Gary Wang ont été particulièrement précis dans leur exposé des faits. Ils ont par ailleurs plaidé coupables et accepté de collaborer avec l’accusation, en échange d’une peine réduite. Caroline Ellison risque jusqu’à 110 ans de prison.
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Marine Debelloir
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