États-Unis : le Department of Justice entend accentuer les actions contre l’industrie des cryptomonnaies
Selon les propos d’Eun Young Choi, à la tête de la division chargée des cryptomonnaies au Department of Justice (DoJ), nous pourrions nous attendre à encore plus de répréhensions contre l’écosystème aux États-Unis. Ces actions à venir porteraient sur le volet du blanchiment d’argent, et des acteurs pouvant faciliter celui-ci.
le 15 mai 2023 à 15:00.
3 minutes de lecture
Vers plus de sanctions aux États-Unis pour les acteurs des cryptomonnaies ?
Dans des propos rapportés par le Financial Times, nous apprenons que le Department of Justice (DoJ) des États-Unis compterait mettre les bouchées doubles en matière de répressions contre les cryptomonnaies.
Plus précisément, ces actions seraient coordonnées par Eun Young Choi, la responsable d’une division crypto spécialement crée sur le gouvernement de Joe Biden.
Ainsi, cette unité compterait cibler les mixeurs de cryptomonnaies, les plateformes, ainsi que tout autre acteur facilitant le blanchiment d’argent au travers des actifs numériques, que ce soit directement ou en ne mettant pas en place des mesures appropriées pour l’identification des utilisateurs.
L’objectif est donc « d’envoyer un message dissuasif », et ce, quelle que soit l’importance de l’acteur dans l’écosystème. Selon Eun Young Choi, ces actions à venir seraient justifiées par une hausse des activités illicites liées aux cryptomonnaies :
« Nous constatons que l’ampleur et la portée des actifs numériques utilisés de diverses manières illicites augmentent considérablement au cours des, disons, quatre dernières années. Je pense que cela va de pair avec l’augmentation de leur adoption par le grand public. »
Y a-t-il une augmentation des activités illicites dans les cryptos ?
Bien qu’il soit totalement légitime de vouloir combattre les comportements facilitant des activités criminelles comme le blanchiment d’argent, encore faut-il définir ce qui est rangé sous l’étiquette « faciliter ».
En effet, pour reprendre le cas des mixeurs, s’il y a une part de leur utilisation qui est faite à mauvais escient, nous soulignons régulièrement les besoins de confidentialité d’investisseurs ne souhaitant pas que tout le monde puisse connaître leurs avoirs.
Pour ce qui est d’une hypothétique augmentation des activités illicites, là encore, il convient de bien choisir le prisme par lequel nous souhaitons analyser les chiffres. Eun Young Choi souligne à juste titre une adoption grandissante du grand public. À partir de là, il peut donc être pertinent d’analyser cela en termes de proportions dans le volume global.
Nous avions détaillé ce sujet en début d’année en nous basant sur les données de Chainalysis, et cette proportion de transactions illicites s’élevait à 0,24 % du volume de toutes les transactions sur 2022.
En pourcentages, il y a donc bien une diminution sur les 4 dernières années.
Sur 2022, nous concevons que cette valeur a doublé par rapport à 2021, mais en réalité, cela vient du fait que Chainalysis compte les exchanges russes sanctionnés par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) après le début de la guerre en Ukraine. Pourtant, ces exchanges sont légaux en Russie, rendant alors les transactions illicites seulement du point de vue des États-Unis, ce qui ferait passer ces 0,24 % à 0,16 % des transactions.
Tandis que les États-Unis sont souvent pointés du doigt depuis la chute de FTX pour leurs actions controversées contre l’écosystème cryptos, cette position pourra profiter à d’autres régions du monde capables de fournir aux projets de l’industrie un environnement sain pour se développer.
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Vincent Maire
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