Délit d’initié : le frère d’un ex-employé de Coinbase doit rembourser 470 000 dollars
Dans le cadre d’une affaire de délit d’initié révélée l’année dernière, le frère d’un ancien employé de Coinbase devra rembourser près de 470 000 dollars. Par ailleurs, l’intéressé purge actuellement une peine de 10 mois d’emprisonnement.
le 12 avril 2023 à 15:00.
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Coinbase obtient réparation dans l’affaire de délit d’initié
Dans un document rendu public lundi, nous apprenons que le tribunal du district sud de New York, a ordonné la semaine dernière à Nikhil Wahi, de restituer à Coinbase la somme exacte de 469 525,50 dollars dans le cadre d’une affaire de délit d’initié.
Pour comprendre les faits, il faut remonter d’un an jour pour jour, lorsque des transactions suspectes avaient été repérées concernant des tokens alors récemment listés sur Coinbase. Quelques mois plus tard, l’exchange informait qu’à la suite d’une enquête, Ishan Wahi avait été identifié comme l’auteur dudit délit d’initié, tandis qu’il opérait comme chef de produit. Celui-ci avait été licencié, et la plateforme avait saisi la justice.
L’intéressé agissait en complicité avec son frère Nikhil, dont il est question aujourd’hui, ainsi qu’un autre prévenu : Sameer Ramani.
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20 ans pour rembourser
À ce jour, Nikhil Wahi purge une peine de 10 mois d’emprisonnement prononcée en janvier dernier. Ainsi, il doit commencer à échelonner ce remboursement durant son incarcération. À sa sortie de prison, ce sont au minimum 10 % de ses revenus bruts qui seront retenus le 15 de chaque mois pour payer cette dette.
Ainsi, Nikhil Wahi dispose d’un délai de 20 ans pour rembourser l’entièreté de la somme. Par ailleurs, il a également été acté qu’en cas de décès de l’accusé, cette obligation sera imputée à ses légataires.
Si les délits d’initiés touchent n’importe quelle classe d’actifs, la transparence des blockchains publiques peut tout de même offrir un avantage pour faciliter l’identification de ceux-ci. Une affaire similaire avait d’ailleurs eu lieu chez OpenSea, dont la personne en cause avait elle-même été trahie par son activité on-chain en septembre 2021.
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Vincent Maire
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