La crypto-banque Silvergate est placée sous enquête concernant ses liens avec FTX

Silvergate placée sous enquête du département de Justice américain

Selon une information rapportée par nos confrères de Bloomberg, le département de la Justice des États-Unis a débuté une enquête à l'endroit de la crypto-banque Silvergate concernant les liens qu'elle a pu entretenir avec FTX et Alameda Research.

Plus précisément, des individus ayant souhaité conserver leur anonymat étant donné la nature confidentielle de l'enquête ont indiqué que les autorités souhaitaient examiner de près les comptes détenus par Sam Bankman-Fried et ses sociétés au sein de Silvergate.

Il convient de préciser que Silvergate n'est pour le moment pas reconnue coupable de quoi que ce soit, et il est donc possible que l'enquête ne débouche sur aucune accusation. Toutefois, en début de semaine, un groupe bipartisan de sénateurs américain avait déjà fait parvenir une lettre à Silvergate lui demandant plus de détails quant aux relations qu'elle entretenait avec Sam Bankman-Fried, précisant dans la missive que les réponses précédemment apportées étaient « évasives et incomplètes ».

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Par conséquent, la crypto-banque californienne continue d'accumuler les difficultés après avoir subi un bank run conséquent de plusieurs milliards de dollars suite à la faillite de FTX. Face à ce constat amer, Silvergate s'est retrouvée dans l'obligation de licencier 40 % de son personnel au début du mois de janvier, peu de temps avant de révéler qu'elle avait essuyé 1 milliard de dollars de pertes nettes sur le dernier trimestre de l'année 2022.

Concernant ses liens avec FTX et Alameda, Silvergate avait déjà annoncé qu'elle examinait les transactions impliquant les sociétés sous l'égide de Sam Bankman-Fried et assure aujourd'hui en parallèle qu'elle avait préalablement effectué des processus de diligence raisonnables avant de s'engager avec elles.

Par ailleurs, la banque américaine est régulièrement auditée par des cabinets indépendants et est soumise annuellement à des examens de la part de la Réserve fédérale, la banque centrale des États-Unis présidée par Jerome Powell. Toutefois, il s'avère peu probable que Silvergate arrive à redresser la barre, son cours en bourse ayant chuté de 88 % sur les 12 derniers mois, et ce ajouté au fait qu'elle doive désormais assumer plusieurs milliards de dollars de prêts.

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Source : Bloomberg

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Maximilien Prué

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