Il se fait voler 3 millions de dollars en XRP - Hack ou erreur humaine ?

Un Américain se fait voler 3 millions de dollars en XRP

La sécurité s'impose comme une donnée essentielle en lien au secteur des cryptomonnaies. En particulier dans un environnement peuplé de nombreuses arnaques en quête de victimes potentielles, où chaque erreur se paye la plupart du temps par la perte définitive des fonds impliqués.

Une expérience que vient apparemment de vivre un investisseur américain, détenteur d'un portefeuille estimé à un peu plus de 3 millions de dollars en XRP de Ripple. En effet, il explique sa mésaventure dans une vidéo publiée sur YouTube qui va rapidement attirer l'attention de l'enquêteur crypto ZachXBT.

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Selon les recherches on-chain menées par ZachXBT, ce vol - de toute évidence mené par un spécialiste - aurait rapidement été dirigé vers la blockchain Tron (TRX), à l'aide d'une centaine de transactions opérées via un protocole de bridge.

Procédure de blanchiment des XRP volés

Une fois transférés sur Tron, les fonds ont ensuite été blanchis par l'intermédiaire d'un marché OTC (de gré à gré) impliquant la plateforme cambodgienne illicite Huione, connue pour faciliter les opérations de blanchiment en lien aux arnaques de type pig butchering et autres escroqueries financières.

La semaine dernière, les États-Unis ont imposé des restrictions supplémentaires à Huione en lien avec la saisie et les sanctions concernant le Prince Group, d’une valeur de 15 milliards de dollars. J’espère que les plateformes d’échange centralisées et les émetteurs de stablecoins mettront en place des contrôles plus stricts, car ils représentent l’une des plus grandes menaces pour la pérennité de notre secteur.

Une erreur humaine à l'origine de cette affaire

Mais une autre donnée essentielle apparaît également dans le cadre de l'enquête menée par ZachXBT, au sujet de la procédure ayant favorisé ce vol. En effet, l'enquêteur crypto ne manque pas de présenter la victime de cette affaire comme « inexpérimentée ». Une porte d'entrée visiblement exploitée par le voleur.

De toute évidence, l'investisseur concerné pensait utiliser un cold wallet de type Ellipal pour sécuriser ses XRP. Le problème ? Suite à une mauvaise manipulation de sa part, il aurait finalement utilisé un hot wallet beaucoup moins sécurisé, sans toutefois s'en rendre compte.

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Une confusion rapportée par ZachXBT, que ce dernier présente comme inévitable compte tenu des offres existantes, qui « proposent à la fois des solutions avec garde (custodial) et sans garde (non-custodial). »

Dans le même temps, ZachXBT souligne le manque criant de formation des forces de l'ordre afin de gérer rapidement ce genre de dossiers, mais également les nombreuses sociétés de récupération de fonds qui facturent des sommes astronomiques pour « délivrer des rapports basiques avec peu d'informations exploitables ».

Si vous avez été victime d'un piratage ou d'une arnaque, vous pouvez être recontacté par nos avocats partenaires :

Source : ZachXBT

Passionné par les cryptomonnaies et le principe de décentralisation depuis de nombreuses années, je souhaite partager cette expérience avec le plus grand nombre. Je m'attache également à décrypter les enjeux associés à l'évolution de cet écosystème au sein de la finance traditionnelle.

Hugh Bernard

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