Les États-Unis enquêtent sur Binance concernant d'éventuelles violations des sanctions contre la Russie
Binance, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, est sous enquête du Département de la Justice des États-Unis pour avoir potentiellement permis à des citoyens russes de contourner les sanctions américaines. Cette enquête s'ajoute aux récentes difficultés réglementaires rencontrées par Binance, dont une récente plainte de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
le 6 mai 2023 à 13:00.
2 minutes de lecture
Binance sous enquête du Département de la Justice
Selon une information exclusive de Bloomberg, le Département de la Justice des États-Unis mènerait actuellement une enquête à l'endroit de Binance afin de déterminer si la plateforme d'échange de cryptomonnaies a permis à certains citoyens russes de contourner les sanctions américaines.
L'existence de cette enquête a été révélée par 5 personnes « proches du dossier » ayant souhaité conserver l'anonymat étant donné la nature confidentielle de la chose. Une information qui vient toutefois faire écho à la récente nouvelle selon laquelle les citoyens russes étaient de nouveau en mesure de recharger leur compte Binance en roubles.
Binance avait commencé à appliquer un lot de sanctions à l'encontre de ses utilisateurs russes au mois d'avril 2022, conformément à ce qu'exigeait la coalition occidentale en raison du conflit ukrainien. Ces sanctions visaient notamment à empêcher les dépôts et les transactions sur Binance pour tout citoyen russe qui détiendrait l'équivalent de plus de 10 000 euros sur l'exchange.
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Binance, cible privilégiée des régulateurs
Cette enquête du Département de la Justice des États-Unis vient s'ajouter aux précédentes difficultés que rencontre la plateforme de Changpeng Zhao avec les différents régulateurs.
Dernièrement, c'est la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) qui a déposé une plainte à l'encontre de Binance et de son PDG pour plusieurs faits, notamment d'avoir permis à ses clients américains d'effectuer des transactions en produits dérivés sur les matières premières. Le PDG de la plateforme s'était par la suite publiquement exprimé afin de répondre aux accusations, mettant en avant le protocole de conformité stricte de la plateforme.
Par ailleurs, selon un communiqué transmis par Binance à Bloomberg, l'entreprise aurait grandement amélioré sa structure légale à l'international ces dernières années :
« En 2021, Binance a lancé une initiative visant à remanier complètement sa structure de gouvernance d'entreprise, notamment en faisant appel à un groupe de cadres chevronnés de classe mondiale pour changer fondamentalement la façon dont Binance opère à l'échelle mondiale. [...] Notre politique impose une tolérance zéro à l'égard des doubles enregistrements, des identités anonymes et des sources d'argent obscures. »
Parmi les messages internes de Binance datant de 2021 révélés par la CFTC, certains individus à des postes clés de l'entreprise auraient reconnu que certains de leurs clients étaient là « pour le crime », avant d'ajouter « nous voyons le mal, mais nous fermons les yeux ».
La société aurait toutefois comblé la totalité de ses lacunes réglementaires au mois de février dernier, selon Patrick Hillman, le directeur de la stratégie de l'exchange.
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Maximilien Prué
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