Crypto-criminalité : 93 % des actifs obtenus de manière illicite ont été volés
Le nombre de cryptomonnaies détenues par des criminels a augmenté en 2021, selon un nouvel extrait de rapport publié par le site d’analyses Chainalysis. Et ce sont les vols qui dominent encore très largement les pratiques illicites. Zoom sur les habitudes des crypto-criminels.
le 17 février 2022 à 14:00.
3 minutes de lecture
Des crypto-actifs majoritairement volés
L’extrait, publié sur le blog de Chainalysis, montre une chose : l’intérêt renouvelé du grand public pour les cryptomonnaies s’est logiquement traduit par une criminalité en hausse en 2021. Le montant en cryptos illégales détenu sur des adresses visibles est ainsi passé de 3 milliards de dollars en 2020 à 11 milliards de dollars l’année suivante.
On rappellera que si certains interprètent cela comme une preuve que les cryptomonnaies sont associées aux crimes, on verra plutôt la tendance comme un signe de la démocratisation progressive de ces actifs. Pour rappel, les cryptomonnaies liées à des pratiques illicites ne représentaient que 0,15 % du volume de transactions total au cours de l’année 2021.
La donnée qui saute cependant aux yeux, c’est à quel point les actifs volés sont dominants quand on les compare aux autres modes d’obtention. Chainalysis distingue 7 catégories de pratiques illicites : les vols de cryptos, les arnaques, les sanctions, les ransomwares, l’administration effectuée par les cybercriminels, les faux magasins en ligne, ainsi que les marchés du Darknet.
En 2021, les vols ont représenté l’immense majorité des cryptos détenues de manière illicite :
Répartition des cryptomonnaies détenues de manière illicite – Source : Chainalysis
Au total, les actifs volés dominent à 93 % toutes les cryptomonnaies détenues de manière illicite. La seconde grande catégorie rassemble les actifs du Darknet, qui montrent eux aussi une percée, mais ne pèsent « que » 448 millions de dollars.
Les arnaques suivent (192 millions de dollars), puis les faux magasins (66 millions) et les ransomware (30 millions).
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Les portefeuilles des crypto-criminels
Chainalysis note par ailleurs que ces fonds détenus de manière illicite ont grandement varié en volume au cours de l’année 2021. En juillet, ils pesaient 6,6 milliards de dollars, contre 14,8 milliards de dollars en octobre.
Ce que cela veut dire, c’est bien sûr que les crypto-criminels ont tout intérêt à liquider leurs actifs volés rapidement, afin de profiter de leur larcin sans pouvoir être poursuivis. C’est par ailleurs confirmé par un autre graphique : les fonds volés sont parmi ceux qui sont liquidés le plus rapidement, alors que les fonds du Darknet ont tendance à être conservés :
Temps moyen de détention des crypto-actifs par les adresses des criminels – Source : Chainalysis
Et la tendance s’accélère, selon le rapport :
« Ce qui ressort vraiment, c’est à quel point les temps de conservation ont été globalement réduits. Le délai moyen de détention de 2021 est 75 % plus court que pour le total des années, pour toutes les catégories. »
L’accélération des pratiques cryptos dans leur ensemble s’est donc aussi traduit par une plus grande fluidité des fonds liés à des actes criminels.
Cryptoast Academy : 75% de réduction avant le Black Friday pour fêter le bullrunLes whales criminelles et leurs actifs
Le rapport de Chainalysis se penche également sur les whales criminelles, c’est-à-dire les portefeuilles détenant plus d’un million de dollars en cryptomonnaies. Il note que les fonds détenus par les whales sont calculés sur la base de wallets privés, alors que les fonds détenus par les criminels en général sont calculés par les adresses signalées comme illicites, d’où la différence de montant global.
Chainalysis dénombre un peu plus de 4 000 whales détenant des cryptos illicites, qui rassembleraient à elles toutes 25 milliards de dollars. Elles ne représenteraient cependant que 3,7 % de toutes les whales en cryptomonnaies.
Le rapport note aussi plus de variété dans les versements venus d’adresses illicites, avec des montants qui sont soit très réduits, soit très élevés. Les différentes catégories de fond sont aussi plus étalées :
Catégories de fonds illicites reçus par les whales – Source : Chainalysis
Les actifs volés ne représentent ainsi que 24 % des cryptos détenues, contre 37 % pour les fonds venus du Darknet et 32 % pour les arnaques. Le rapport note aussi qu’il semblerait qu’une bonne partie des whales de ce type seraient situées dans les fuseaux horaires correspondant à la Russie, dont Moscou et Saint-Pétersbourg. Cela vient appuyer un précédent rapport de Chainalysis, qui indiquait que 73 % des revenus des logiciels de rançon seraient liés à la Russie.
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Marine Debelloir
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