Procès contre Binance pour blanchiment

L’exchange Binance est poursuivi devant un tribunal américain par la plateforme japonaise Fisco pour avoir prétendument facilité le blanchiment de plus de 9 millions de dollars de cryptomonnaies.

La plateforme Fisco a déposé une plainte de 33 pages devant le tribunal de Californie du Nord le 14 septembre. La plateforme avait perdu 6 000 bitcoins (BTC) lors d’un piratage en 2018. Les hackers avaient envoyé 1 451 BTC à une adresse appartenant à Binance.

Les bitcoins blanchis étaient alors évalués à environ 9,4 millions de dollars. Aujourd’hui, ils valent plus de 15 millions de dollars. Nous pouvons lire dans la plainte :

« Les voleurs ont divisé les bitcoins en centaines de transactions transaction et comptes distincts, tous d’une valeur inférieure au seuil de 2 bitcoins. De cette manière, les voleurs ont converti les bitcoins volés en d’autres cryptomonnaies puis ils ont envoyé les fonds vers d’autres adresses. »

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Procédures d’inscription laxiste ?

La plateforme Fisco, anciennement nommée Zaif lors du piratage, a ajouté que les hackers ont réussi à blanchir les fonds sur la plus grande plateforme au monde, en raison de ses protocoles soi-disant laxistes contre le blanchiment d’argent (AML).

À l’époque, la plateforme japonaise avait rapidement contacté le personnel de Binance et leur avait demandé de geler les transactions et les comptes impliquant des BTC volés. Toutefois, Binance aurait omis intentionnellement ou par négligence les informations. Fisco demande un procès et réclame plus de 9 millions de dollars à Binance plus des dommages et intérêts.

La plateforme japonaise a choisi de mener le procès en Californie, car l'exchange Binance est principalement basé à San Francisco. De plus, la totalité, des serveurs de la plateforme (AWS) sont localisés dans l’État de Californie. Ces arguments font suite aux déclarations répétées de Binance selon lesquelles l’entreprise n’a pas de siège social distinct.

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A propos de l'auteur : Florent David

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J'ai commencé à découvrir les bases de la technologie blockchain et Bitcoin avec la publication de Satoshi Nakamoto : A Peer-to-Peer Electronic Cash System. L'aspect disruptif et controversé du sujet m'a rapidement passionné !
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