« Banque crypto » illégale et cocaïne : un ponte du Darknet a été arrêté grâce au traçage des cryptomonnaies
Un responsable d’un des plus gros marchés illicites du Darknet, Incognito Market, vient d’être arrêté. Il aurait obtenu plus de 4 millions de dollars en facilitant la vente de drogues grâce notamment à une « banque crypto » illégale. Le pistage de ses cryptomonnaies a cependant permis de l’appréhender.
le 21 mai 2024 à 14:00.
2 minutes de lecture
Le responsable d’Incognito Market vient d’être arrêté
Rui-Siang Lin, connu sous le pseudonyme « Pharoah », était responsable d’un des plus gros marchés du Darknet : Incognito Market. Existant jusqu’à mars dernier, la plateforme permettait d’acheter et vendre des stupéfiants : ce sont 100 millions de dollars qui auraient ainsi transité.
Le site faisait usage d’un système de dépôt tiers (escrow) afin de sécuriser les fonds des acheteurs. Les cryptomonnaies étaient utilisées, en particulier le Bitcoin (BTC) et le Monero (XMR), un actif qui permet des transactions anonymes. Le site permettait aux vendeurs d’écouler leurs stocks de cocaïne, MDMA ou encore Adderall.
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Mais Rui-Siang Lin avait laissé une trace : les cryptomonnaies étaient envoyées vers une plateforme d’échange centralisée d’ampleur, pour être changées. On ne connaît pas le nom de la plateforme ; cela dit peu d’entre elles proposent encore l’échange de XMR. Par ailleurs, des cryptomonnaies appartenant à Rui-Siang Lin ont été gelées sur la plateforme d’échange Kraken.
Au total, le compte du responsable d’Incognito Market aurait grossi jusqu’à 4,2 millions de dollars au cours de l’année 2023. Incognito Market avait ensuite fermé brutalement en mars dernier, faisant naître des accusations d’« exit scam » de la part des utilisateurs.
20 € offerts lors de votre inscription sur BitvavoUne « banque crypto » proposée sur la place de marché illégale
Incognito Market était une opération d’ampleur, qui disposait d’« employés » rémunérés pour faire fonctionner la plateforme. À sa tête, celui qu’on connaissait sous le nom de Pharaoh gérait une entreprise illégale pesant plusieurs millions de dollars :
« Pour faciliter ces transactions financières, Incognito Market disposait de sa propre “banque” qui permettait aux utilisateurs de déposer des cryptomonnaies sur le site, pour alimenter leurs propres “comptes en banque”. »
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La plateforme se réservait 5 % de toutes les transactions effectuées par ce biais. Cela permettait notamment aux acheteurs et vendeurs de ne pas connaître l’identité de la personne en face. Sur la capture d’écran suivante, on voit que la « banque crypto » avait un slogan ironique : « Anciennement Lehman Brothers » :
La « banque crypto » d’Incognito Market
La nouvelle montre que les enquêteurs ont désormais les outils appropriés pour pister les cryptomonnaies. Bien que Rui-Siang Lin ait utilisé l’actif anonyme Monero, les forces de l’ordre ont pu relier des comptes à sa personne. Pour le procureur Damian Williams, c’est donc un message envoyé aux malfaiteurs :
Cryptoast Research : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts« Ce qu’on appelle le “dark web” n’est pas un havre pour ceux qui cherchent à être dans l’illégalité. »
Source : Procureur du district sud de New York
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Marine Debelloir
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