LocalBitcoins adopte les outils de surveillance de blockchains d'Elliptic
Les transactions effectuées sur LocalBitcoins seront désormais surveillées par Elliptic afin de réduire les activités criminelles liées au Dark Web. Sur les plateformes Peer-2-Peer, les opérations provenant du marché noir ont déjà diminué de 50 % cette année.
le 28 juillet 2020 à 15:56.
2 minutes de lecture
Elliptic a désormais un œil ouvert sur LocalBitcoins
Elliptic, la société qui offre des solutions de gestion des risques liés aux cryptoactifs, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec LocalBitcoins, le leader des exchanges peer-to-peer (P2P).
L'exchange intègre dorénavant Elliptic Navigator pour filtrer les transactions liées aux cryptomonnaies et Elliptic Lens pour surveiller les wallets.
L'automatisation de ces processus de conformité et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) devrait permettre à LocalBitcoins de réduire les coûts et les risques liés aux travaux manuels.
« En choisissant Elliptic, LocalBitcoins a démontré son engagement à éliminer les usages illicites de sa plateforme », a déclaré Tom Robinson, co-fondateur et scientifique en chef d'Elliptic.
Par le passé, de nombreuses sociétés d'analyse blockchain ont soutenu que la plateforme finlandaise contribuait massivement au blanchiment d'argent. À la suite de cela, l'entreprise a durci ses politiques de sécurité pour être en conformité avec la cinquième directive prescrite par l'Union européenne (AMLD5) et les réglementations de vérification d'identité (Know Your Customer ou KYC).
Par ailleurs, LocalBitcoins a renoncé à la vente au comptant et a imposé une vérification systématique de l'identité de ses utilisateurs. De plus, l'exchange a proscrit les échanges de bitcoins entre utilisateurs iraniens, probablement en raison des restrictions imposées par les États-Unis.
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Les adeptes du Dark Net se retirent des plateformes peer-to-peer
Les acteurs du secteur des cryptomonnaies ont accompli un travail considérable d'adaptation au nouvel environnement normatif en instaurant des mécanismes plus stricts de prévention contre le blanchiment d'argent.
D'après Elliptic, les échanges de cryptomonnaies sur le Dark Web à destination des échanges peer-to-peer aurait enregistré une baisse de 50% ces douze derniers mois.
« La réduction des flux des marchés noirs vers les échanges peer-to-peer est une conséquence évidente de l'introduction par ces entreprises de contrôles rigoureux en matière de KYC et de AML. [...] Les criminels réfléchissent maintenant à deux fois avant d'essayer d'encaisser par le biais des grands échanges de pair à pair », a rajouté Robinson
Plus spécifiquement, LocalBitcoins a révélé dernièrement une réduction d'environ 70 % des échanges issus du marché noir entre septembre 2019 et mai 2020 grâce au KYC.
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Les règles instaurées par les autorités de régulation divisent l'opinion publique. Pour certains, cette quête de désanonymisation pourrait dénaturer la blockchain car elle en attaquerait directement les fondamentaux. Pour d'autres, il s'agit d'une démarche logique car la sécurité constituerait l'épine dorsale de tout système financier.
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Junie Maffock
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