Royaume-Uni : 7 ans de prison pour la femme qui aurait blanchi des milliards en cryptomonnaies
En mars dernier, l’inculpation de Jian Wen, la femme à la tête d’une vaste opération de blanchiment d’argent, avait fait les gros titres outre-Manche. Elle vient d’être condamnée à près de 7 années de prison, en lien avec une fraude s’élevant à plusieurs milliards de dollars.
le 27 mai 2024 à 11:00.
2 minutes de lecture
Acheter Bitcoin (BTC)
Publicité eToro
La blanchisseuse de Londres est condamnée à près de 7 ans de prison
Du sous-sol d’un fast food jusqu’à une villa de luxe. L’histoire de Jian Wen, une femme britannico-chinoise de 42 ans, pourrait faire rêver si elle n’était pas liée à un vaste réseau illégal. Partie en apparence de rien, elle a monté une entreprise qui fournissait des services de blanchiment d’argent en cryptomonnaies, en lien avec un vaste système de fraude chinois.
👉 Pour aller plus loin – Qu’est-ce que le Bitcoin (BTC) ? Tout savoir sur la 1ère cryptomonnaie au monde
Son arrestation avait conduit à la saisie de 61 000 Bitcoins, soit 3,8 milliards de dollars au cours actuel. Jian Wen cachait ses activités de blanchiment derrière une façade de bijouterie. Lors de son procès, elle a affirmé ne pas être à la tête de cette opération, citant un « cerveau » qui aurait géré l’affaire à sa place. Son avocat a par ailleurs argumenté qu’elle ne connaissait pas l’ampleur des actes auxquels elle participait.
Mais pour la juge Sally-Ann Hales, sa culpabilité est bien établie :
20 € offerts lors de votre inscription sur Bitvavo« C’est une infraction qui était sophistiquée et nécessitait des préparations conséquentes. […] Je n’ai aucun doute sur le fait que vous saviez ce que vous faisiez. »
Villas et trains de vie luxueux
Jian Wen avait tenté d’acheter de luxueuses propriétés à Londres, notamment une maison de 7 chambres cotée à 23,5 millions de livres, et une villa contenant un cinéma et une salle de sport. Ce sont ces tentatives qui ont déclenché l’enquête des forces de l’ordre de la capitale britannique. Elle n’avait en effet déclaré que 6 000 livres de revenus environ (7 641 dollars) pour l’année fiscale 2016/2017.
👉 Dans l’actualité également – Meta, Coinbase, Ripple, Kraken et d’autres créent une coalition pour lutter contre les arnaques de type « pig butchering »
Elle avait également envoyé son fils dans une école prestigieuse, mais elle affirme que ce dernier n’a jamais été conscient de ses activités réelles. Pendant les années qui ont précédé son arrestation, Jian Wen avait beaucoup voyagé et dépensé de larges sommes dans des produits de luxe ainsi que des appartements situés à Dubaï.
Le procès l’a reconnue coupable d’avoir blanchi 150 BTC, d’une valeur actuelle de 9,4 millions de dollars. Elle a écopé d’une peine de 6 ans et 7 mois de prison.
Rejoignez la communauté Cryptoast sur DiscordSource : Sky News
Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌
Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.
Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital
Journaliste chez Cryptoast depuis 2017, je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée et de régulation. Je me suis spécialisée dans l'économie et la finance traditionnelle en analysant comment les actualités de ce secteur influencent celui des cryptomonnaies, offrant ainsi une perspective unique et éclairée aux lecteurs de Cryptoast.
Marine Debelloir
3257 articles
