Le PDG de Binance est convoqué au Nigeria pour des soupçons de blanchiment d'argent
Selon un journal local, Richard Teng, PDG de Binance, a été convoqué par la commission de la Chambre des représentants sur les crimes financiers du Nigeria pour répondre à des accusations de financement du terrorisme et de blanchiment d'argent. On fait le point.
le 3 mars 2024 à 18:00.
2 minutes de lecture
Richard Teng, le PDG de Binance, est attendu au Nigeria
Selon le journal nigérian Punch, la commission de la Chambre des représentants sur les crimes financiers du Nigeria a convoqué Richard Teng, le PDG de Binance, concernant des accusations de financement du terrorisme et de blanchiment d'argent.
Richard Teng aurait déjà été convoqué par le Nigeria à plusieurs reprises pour ces accusations, notamment au mois de décembre dernier, sans jamais se présenter. C'est pourquoi Ginger Onwusibe, le président de la commission, a posé un ultimatum d'une semaine à partir du vendredi 1er mars au PDG de Binance. En l'absence de réponse, des mesures pourraient être prises par le pays africain via ses outils constitutionnels.
« Nous devons également protéger et défendre les finances du pays, en particulier maintenant que le pays est en train de plonger dans la récession. Les allégations de financement du terrorisme, de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale, entre autres, formulées à l'encontre de Binance, sont suffisamment accablantes. »
Nous vous en parlions hier, une amende pèse sur Binance au Nigeria, le plus grand exchange de cryptomonnaies étant accusé, entre autres, d'avoir facilité la chute du naira (la monnaie locale) via sa plateforme OTC. Binance a de son côté annoncé coopérer avec les autorités nigérianes pour éclaircir cette affaire, ce que ces dernières ont confirmé.
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Selon le président de la commission nigériane, Binance n'aurait payé aucun impôt pour son activité au Nigeria, et ne disposerait d'aucun bureau physique sur place pour traiter les plaintes de ses quelque 10 millions d'utilisateurs dans le pays.
« Il est également de notre devoir de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger les investisseurs nigérians des entreprises prédatrices, et aucune distraction ou manipulation ne peut nous arrêter. »
Le bureau du conseiller à la sécurité nationale nigérian détiendrait également 2 hauts responsables de Binance pour les diverses accusations portées sur l'exchange, selon des informations de Bloomberg.
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Maximilien Prué
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