OneCoin : nouvelle arrestation d'un participant à l'arnaque, 8 ans après les faits
L’affaire OneCoin bouge à nouveau ces derniers mois, 8 ans après les faits. Une nouvelle arrestation a en effet eu lieu : celle de William Morro. L’homme aurait permis à OneCoin de camoufler l’origine des fonds, afin de les transférer. Que sait-on sur cette nouvelle figure ?
le 25 avril 2024 à 15:00.
2 minutes de lecture
Nouvelle arrestation dans l’affaire OneCoin
William Morro est associé directeur d’InterAmerican Group, une société d’investissement et de conseil basée aux États-Unis, selon le site de AEE Power. Il vient d’être arrêté pour des faits de fraude dans le cadre de l’affaire OneCoin. L’homme se serait rendu de manière volontaire aux autorités, et aurait plaidé coupable d’une des accusations.
Les procureurs lui reprochent en particulier d’avoir transféré 35 millions de dollars de fonds appartenant à OneCoin vers un compte situé à Hong Kong, au cours de l’année 2016. Il aurait également transféré 6 millions de dollars depuis Hong Kong vers un compte personnel situé aux États-Unis.
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Il semblerait que William Morro ait eu des liens avec Gilbert Armenta, l’ex-compagnon de la fondatrice de OneCoin, Ruja Ignatova. La « Crypto Queen » est actuellement introuvable, elle aurait été assassinée selon certains. Quant à Gilbert Armenta, il a été condamné à 5 ans de prison en 2023. Il avait blanchi environ 300 millions de dollars pour le compte de OneCoin.
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Au début du mois d’avril, une condamnation avait déjà eu lieu en connexion avec l’affaire OneCoin. Irina Dilkinska, l’ex-responsable des affaires légales de l’entreprise, vient en effet d’être condamnée à une peine de 4 ans de prison. Un autre des cofondateurs de l’arnaque, Sebastian Greenwood, avait aussi été appréhendé par les autorités. Il a écopé de 20 années de prison, ainsi que d’une amende de 300 millions de dollars.
Depuis l’année dernière, l’affaire OneCoin est revenue sur le devant de la scène. Rocambolesque dans sa nature et par les montants en jeu, elle a suscité une grande curiosité. Plusieurs adaptations télévisuelles ou cinématographiques avaient d’ailleurs été en projet.
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Konstantin Ignatov, le frère de Ruja Ignatova et co-gérant de OneCoin, a été libéré de prison au début du mois de mars dernier, après avoir purgé sa peine. Il avait repris les rênes de l’entreprise, après que sa sœur ait disparu courant 2017. Cette dernière est encore sur la liste des personnes les plus recherchées par le FBI, malgré les rumeurs concernant son assassinat.
Cryptoast Research : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'expertsSource : documents juridiques
Image : AEE Power
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Journaliste chez Cryptoast, je suis tombée dans la marmite des cryptomonnaies depuis 2017. Je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée, et les retentissements globaux de ces nouvelles technologies.
Marine Debelloir
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