Nexo s'acquitte d'une amende de 45 millions de dollars auprès de la SEC et de différents régulateurs
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a accusé Nexo de ne pas avoir enregistré l'un de ses produits auprès de ses services. Par conséquent, la société de prêts de cryptomonnaies a accepté de verser 45 millions de dollars auprès de différents régulateurs, dont la SEC.
le 21 janvier 2023 à 19:30.
3 minutes de lecture
Nexo débourse 45 millions de dollars auprès du gendarme financier américain
La Securities and Exchange Commission (SEC) semble s'intéresser de très près aux sociétés crypto depuis ce début d'année 2023. Après avoir placé Digital Currency Group (DCG) sous enquête, puis Genesis ainsi que Gemini, le gendarme financier a déclaré, via un communiqué, que Nexo avait violé les lois de protection sur les investisseurs.
La SEC fait référence au produit « Earn Interest Product » (EIP) proposé par Nexo, un outil qui permet aux investisseurs de déposer leurs cryptomonnaies sur la plateforme en échange d'intérêts attractifs. Selon le document, l'EIP bénéficie du statut de valeur mobilière aux États-Unis, et doit, par conséquent, être déclaré auprès de la SEC. Une règle qui n'aurait pas été respectée par le prêteur de cryptomonnaies.
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Ainsi, Nexo a accepté de payer une pénalité financière s'élevant à 22,5 millions de dollars auprès de la SEC et de mettre fin à son offre « Earn Interest Product » sur le sol américain. En parallèle, le prêteur de cryptomonnaies a versé l'exacte même somme à d'autres régulateurs pour les mêmes raisons.
Une initiative qui vise, selon le président de la SEC Gary Gensler, à protéger les investisseurs :
« La conformité à nos politiques publiques éprouvées par le temps n'est pas une option. Lorsque les sociétés de cryptomonnaies ne se conforment pas, nous continuerons à suivre les faits et la loi pour les tenir responsables. Dans ce cas, entre autres actions, Nexo met un terme à son produit de prêt non enregistré auprès de tous les investisseurs américains. »
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Nexo, qui n'a ni nié ni admis les faits qui lui sont reprochés ici, pourrait bien s'acquitter de cette amende afin de quitter les États-Unis en paix. Effectivement, au début du mois de décembre dernier, le prêteur de cryptomonnaies annonçait qu'il mettait fin à ses activités sur le sol américain en raison d'un « manque de clarté réglementaire ».
La société affirmait alors avoir fourni de nombreux efforts afin de maintenir ses services dans les meilleures conditions, notamment en ayant mené de nombreuses et longues discussions avec les autorités locales.
Au-delà des États-Unis, Nexo a vu ses bureaux récemment visités par la police bulgare à Sofia pour des soupçons de blanchiment d'argent et autres délits fiscaux. Une opération à grande échelle, qui a mobilisé pas moins de 300 policiers. De son côté, la société a récusé ces accusations et assure toujours fournir le maximum d'efforts afin de coopérer avec les autorités où elle est installée.
Enfin, dans un document déposé le 12 janvier dernier, Nexo a intenté un procès à l'encontre de l'Autorité monétaire des îles Caïmans (CIMA), car cette dernière lui a refusé sa demande d'enregistrement lui permettant d'accéder au statut de fournisseur de services d'actifs virtuels.
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Source : Communiqué de la SEC
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Maximilien Prué
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