Des NFTs saisis dans le cadre d'une enquête de fraude fiscale

Dans un article publié par The Telegraph, nous apprenons que le fisc britannique, Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC), a saisi trois tokens non fongibles (NFTs) dans le cadre d'une enquête pour fraude fiscale.

C'est la première fois que l'autorité effectue une telle saisie. D'ailleurs, l'enquête concerne plus largement une affaire de fraude présumée à la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) impliquant 250 fausses sociétés.

« Cet exemple sert d'avertissement à tous ceux qui pensent pouvoir utiliser des cryptomonnaies pour cacher de l'argent au fisc britannique (HMRC), » a déclaré le directeur adjoint de la criminalité économique Nick Sharp

Dans cette enquête, l'autorité indique que les suspects ont utilisé plusieurs moyens afin de brouiller les pistes : téléphones portables prépayés, de fausses adresses et factures, ainsi que des réseaux virtuels privés (VPN).

Au total, le fisc a saisi 3 NFTs d'une valeur de 1,4 million de livres sterling (1,8 million de dollars) et 5 000 livres sterling de cryptomonnaies (environ 6 700 dollars).

« Nous nous adaptons constamment aux nouvelles technologies pour nous assurer que nous suivons le rythme de la façon dont les criminels cherchent à dissimuler leurs actifs, » a ajouté Nick Sharp.

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NFTs et blanchiment d'argent

Il est vrai que les NFTs et plus spécifiquement l’art numérique peuvent poser des risques de blanchiment de capitaux. Ce constat est également partagé par le département du Trésor des États-Unis.

D'ailleurs, ce dernier a mis récemment en garde contre les activités de wash-trading sur le marché des NFTs.

Néanmoins, même si les NFTs n'échappent pas aux circuits de blanchiment d’argent, la société d’analyse blockchain Chainalysis rapporte que le montant des fonds illicites blanchis par le biais des NFTs reste relativement faible.

👉 À découvrir – La police britannique saisit 180 millions de livres sterling en cryptomonnaies, un nouveau record

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A propos de l'auteur : Anthony Bassetto

C’est en 2017 que j’ai découvert les cryptomonnaies et la technologie blockchain. Aussi, je souhaite vous partager les actualités de ce secteur, qui est en pleine mouvance, afin que vous puissiez être à jour des dernières nouveautés.
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