Un directeur de banque condamné pour avoir détourné les fonds des clients grâce aux cryptomonnaies
De directeur de banque à escroc en cryptomonnaies. Shan Hanes, le PDG de la banque Heartland Tri-State Bank, vient d’être condamné pour détournement de fonds. Il aurait fait perdre à la banque des dizaines de millions de dollars, grâce à une arnaque basée sur les cryptomonnaies.
le 21 août 2024 à 15:00.
2 minutes de lecture
Un directeur de banque qui détournait les fonds de ses clients
Shan Hanes a plaidé coupable des faits qui lui sont reprochés. L’ancien directeur de banque aurait détourné plus de 47 millions de dollars de mai à juillet 2023. Il dirigeait l’argent de ses victimes vers des portefeuilles de cryptomonnaies, promettant des retours sur investissement importants.
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L’arnaque, de type « pig butchering », utilisait une méthode connue. Elle prétendait offrir aux « investisseurs » une opportunité en or. Dans les faits, l’argent était récupéré par le directeur de la banque. Les millions ainsi détournés ont conduit à la faillite de la banque, selon l’agent du FBI Stephen Cyrus :
Sécurisez vos cryptomonnaies avec un Ledger et profitez de 10 € en Bitcoin offerts« Cela a au final conduit à la chute de la banque. Son rôle, le rôle de la banque, était de protéger ses clients et d’identifier les arnaques – pas de participer à ces dernières. »
25 années de prison et des millions qui se sont envolés
Au-delà des clients de la Heartland Tri-State Bank, les investisseurs qui avaient soutenu la banque ont perdu plus de 9 millions de dollars au total. L’agence bancaire n’existe plus à ce jour.
La procureure chargée de l’affaire Kate Brubacher a souligné le caractère inattendu de l’arnaque, Shan Hanes faisant usage de toute sa légitimité en tant que directeur d’une banque commerciale :
« La cupidité de Hane était infinie. […] Shan Hanes a non seulement trahi la Heartland Bank et ses investisseurs, mais ses actions illégales ont également mis en danger la confiance dans les institutions financières. »
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Shan Hane a été condamné à près de 25 années de prison. L’ex-directeur de la banque devra également payer des réparations, qui seront fixées à une prochaine audience par le juge chargé de l’affaire.
Source : US Attorney’s Office
Image : Shan Hane via X
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Journaliste chez Cryptoast depuis 2017, je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée et de régulation. Je me suis spécialisée dans l'économie et la finance traditionnelle en analysant comment les actualités de ce secteur influencent celui des cryptomonnaies, offrant ainsi une perspective unique et éclairée aux lecteurs de Cryptoast.
Marine Debelloir
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