Il utilisait les cryptos de ses clients pour acheter des voitures de luxe – Un arnaqueur condamné à verser 36 millions de dollars
William Koo Ichioka vient d’être condamné à une peine de prison et une amende de plusieurs dizaines de millions de dollars. Il arnaquait ses clients en prétendant investir leur argent de manière judicieuse. Comment la fraude fonctionnait-elle ?
le 23 septembre 2024 à 14:00.
2 minutes de lecture
Une arnaque à l’investissement basée sur les cryptomonnaies
À 30 ans, William Koo Ichioka se considérait comme un investisseur de pointe. Ayant amassé une « fortune » de plusieurs millions de dollars, il a commencé à proposer ses services à des clients. Il promettait des retours sur investissement très importants, de 10% chaque mois.
Pour ce faire, il invitait ses clients à lui confier leur fonds, qu’il investissait ensuite dans des cryptomonnaies ou sur le marché boursier et Forex. Cette initiative, baptisée « Ichioka Ventures », n’était cependant pas entièrement honnête. L’homme accaparait en effet une partie des fonds de ses clients pour financer un mode de vie luxueux :
« Ichioka a admis que, plutôt qu’investir l’argent de ses clients comme il le promettait, il mélangeait l’argent des investisseurs avec ses propres fonds. »
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Il aurait ainsi acheté des véhicules de luxe, des montres, ou encore payé pour des abonnements à une salle de sport ou des loyers. Sa société n’était en effet qu’une vitrine qui lui permettait de disposer des fonds comme bon lui semblait.
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Pour tromper ses « clients », William Ichioka avait créé un site Web où ces derniers pouvaient voir leur historique de transactions et l’évolution de leurs investissements. Il a par ailleurs falsifié de nombreux documents pour prétendre que sa société était en bonne santé financière. Mais en réalité, l’entreprise perdait de l’argent. William Ichioka a admis en 2019 qu’elle n’avait par ailleurs jamais été profitable.
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L’avocat Patrick Robbins a souligné l’ampleur de la fraude :
Cryptoast Research : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts« Pendant les années où il a opéré sa pyramide de Ponzi basée sur les cryptomonnaies, Ichioka est parvenu à escroquer plus de 100 investisseurs de dizaines de millions de dollars. »
4 années de prison et 36 millions de dollars à reverser
Les anciens investisseurs étaient rémunérés avec l’argent des nouveaux arrivants, sans que les investissements réels ne produisent de recettes suffisantes pour faire perdurer ce modèle frauduleux. William Ichioka a plaidé coupable. Il a admis qu’il devait plus de 21 millions de dollars aux victimes, et plus de 40 millions de dollars à sa propre famille.
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Un juge de Californie a ordonné ce week-end le paiement d’une amende de 31 millions de dollars pour les victimes et 5 millions de dollars de sanction civile. William Ichioka a également été condamné à 4 ans de prison. C’est un exemple de plus de la dangerosité de confier ses fonds à des investisseurs particuliers, en particulier si les promesses de gain sont importantes.
Source : CFTC
Image : William Ichioka via Facebook
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Marine Debelloir
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