Il utilisait les cryptos de ses clients pour acheter des voitures de luxe – Un arnaqueur condamné à verser 36 millions de dollars
William Koo Ichioka vient d’être condamné à une peine de prison et une amende de plusieurs dizaines de millions de dollars. Il arnaquait ses clients en prétendant investir leur argent de manière judicieuse. Comment la fraude fonctionnait-elle ?
le 23 septembre 2024 à 14:00.
2 minutes de lecture
Une arnaque à l’investissement basée sur les cryptomonnaies
À 30 ans, William Koo Ichioka se considérait comme un investisseur de pointe. Ayant amassé une « fortune » de plusieurs millions de dollars, il a commencé à proposer ses services à des clients. Il promettait des retours sur investissement très importants, de 10% chaque mois.
Pour ce faire, il invitait ses clients à lui confier leur fonds, qu’il investissait ensuite dans des cryptomonnaies ou sur le marché boursier et Forex. Cette initiative, baptisée « Ichioka Ventures », n’était cependant pas entièrement honnête. L’homme accaparait en effet une partie des fonds de ses clients pour financer un mode de vie luxueux :
« Ichioka a admis que, plutôt qu’investir l’argent de ses clients comme il le promettait, il mélangeait l’argent des investisseurs avec ses propres fonds. »
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Il aurait ainsi acheté des véhicules de luxe, des montres, ou encore payé pour des abonnements à une salle de sport ou des loyers. Sa société n’était en effet qu’une vitrine qui lui permettait de disposer des fonds comme bon lui semblait.
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Pour tromper ses « clients », William Ichioka avait créé un site Web où ces derniers pouvaient voir leur historique de transactions et l’évolution de leurs investissements. Il a par ailleurs falsifié de nombreux documents pour prétendre que sa société était en bonne santé financière. Mais en réalité, l’entreprise perdait de l’argent. William Ichioka a admis en 2019 qu’elle n’avait par ailleurs jamais été profitable.
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L’avocat Patrick Robbins a souligné l’ampleur de la fraude :
Achetez des cryptos facilement avec eToro« Pendant les années où il a opéré sa pyramide de Ponzi basée sur les cryptomonnaies, Ichioka est parvenu à escroquer plus de 100 investisseurs de dizaines de millions de dollars. »
4 années de prison et 36 millions de dollars à reverser
Les anciens investisseurs étaient rémunérés avec l’argent des nouveaux arrivants, sans que les investissements réels ne produisent de recettes suffisantes pour faire perdurer ce modèle frauduleux. William Ichioka a plaidé coupable. Il a admis qu’il devait plus de 21 millions de dollars aux victimes, et plus de 40 millions de dollars à sa propre famille.
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Un juge de Californie a ordonné ce week-end le paiement d’une amende de 31 millions de dollars pour les victimes et 5 millions de dollars de sanction civile. William Ichioka a également été condamné à 4 ans de prison. C’est un exemple de plus de la dangerosité de confier ses fonds à des investisseurs particuliers, en particulier si les promesses de gain sont importantes.
Source : CFTC
Image : William Ichioka via Facebook
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Journaliste chez Cryptoast depuis 2017, je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée et de régulation. Je me suis spécialisée dans l'économie et la finance traditionnelle en analysant comment les actualités de ce secteur influencent celui des cryptomonnaies, offrant ainsi une perspective unique et éclairée aux lecteurs de Cryptoast.
Marine Debelloir
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