La Chine démantèle une banque illégale qui aurait procédé à près de 2 milliards de dollars d’échanges en USDT
En Chine, les plateformes d’échange de cryptomonnaies sont interdites. Mais des systèmes cachés s’organisent. Les forces de l’ordre viennent ainsi de démanteler une banque illégale qui aurait permis le transfert de près de 2 milliards d’USDT de Tether.
le 16 mai 2024 à 15:00.
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Une banque illégale chinoise qui faisait des transferts d’USDT sa spécialité
Les forces de l’ordre de la ville de Chengdu, en Chine, ont rapporté aujourd’hui ce démantèlement. La banque illégale servait surtout à importer de manière illégale des médicaments et des cosmétiques, ou à acheter des produits internationaux en contournant les restrictions.
Au total, ce sont 13,8 milliards de yuans, soit près de 2 milliards de dollars, qui auraient été échangés via le stablecoin dollar de Tether, l’USDT. L’affaire a une ampleur rarement vue : 193 personnes ont été arrêtées en Chine, et des sommes importantes ont été gelées, de l’ordre de 143 millions de dollars.
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Ce n’est pas le premier démantèlement de ce type : il y a quelques jours, on apprenait qu’une autre opération illégale chinoise avait été stoppée. Elle avait permis de procéder à des transferts de 295 millions de dollars, pour échanger des devises internationales grâce aux cryptomonnaies.
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Les réseaux bancaires illégaux de ce type ont pris pied en Chine, car le pays a drastiquement réduit l’accès aux cryptomonnaies pour ses habitants. Si celles-ci ne sont pas officiellement interdites, les moyens d’accès et d’échange sont très limités. Le minage de cryptomonnaies a également été interdit, même si là aussi, il continue d’exister secrètement.
L’affaire montre également que Tether, avec son hégémonique stablecoin USDT, est de plus en plus scrutée ces derniers temps. En janvier dernier, l’Organisation des Nations unies (ONU) affirmait ainsi que l’actif était beaucoup utilisé pour du blanchiment d’argent, en particulier en Asie du Sud-Est.
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En réaction à cette pression croissante, Tether a annoncé un changement d’ampleur. Toutes les transactions en USDT seront désormais surveillées, grâce à un partenariat avec la firme d’analyses Chainalysis. Il est donc probable que les forces de l’ordre aient accès à de nouvelles données qui permettent de découvrir des opérations illégales telles que celle qui opérait en Chine.
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Journaliste chez Cryptoast depuis 2017, je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée et de régulation. Je me suis spécialisée dans l'économie et la finance traditionnelle en analysant comment les actualités de ce secteur influencent celui des cryptomonnaies, offrant ainsi une perspective unique et éclairée aux lecteurs de Cryptoast.
Marine Debelloir
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