Binance : un cadre de l'entreprise s'évade de sa détention au Nigeria suite à des accusations de fraude
Le directeur régional de Binance pour l'Afrique aurait fui le Nigeria en pleine enquête, suscitant des interrogations sur les activités de l'exchange de cryptomonnaies dans le pays. Qu'est-ce qui est reproché à Binance et à ses responsables ?
le 25 mars 2024 à 18:15.
3 minutes de lecture
Un responsable de Binance a fui le Nigeria en pleine enquête
Selon le Premium Times, un journal nigérian, le directeur régional de Binance pour l'Afrique, Nadeem Anjarwalla, aurait fui de son lieu de détention. L'homme de 38 ans se serait enfui après avoir demandé aux gardes de le conduire à une mosquée afin d'effectuer une prière à l'occasion du ramadan.
Selon des sources interrogées, Nadeem Anjarwalla était sous surveillance au côté de Tigran Gambaryan, le responsable de la conformité en matière de criminalité financière de Binance. L'intéressé aurait planifié son évasion depuis un « confortable guesthouse », d'où il avait notamment l'autorisation d'utiliser son téléphone personnel.
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Il semblerait que le directeur régional de Binance pour l'Afrique ait pris un avion depuis Abuja, la capitale du Nigeria. Les autorités ignorent comme l'intéressé a pu embarquer sur un vol international, son passeport britannique étant encore aujourd'hui entre les mains du Nigeria.
Anjarwalla pourrait avoir utilisé son passeport kenyan, mais cela induirait qu'il l'aurait obtenu d'une façon ou d'une autre entre son évasion et son envol. La destination de son vol est d'ailleurs encore inconnue à l'heure de l'écriture de ces lignes.
Interrogé par nos confrères de CoinTelegraph, un porte-parole de Binance a indiqué que l'exchange de cryptomonnaies travaillait de manière proactive avec les autorités nigérianes pour tirer la situation au clair.
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Nous avons appris que Nadeem n'était plus détenu au Nigéria. Notre priorité reste la sécurité de nos employés et nous travaillons en collaboration avec les autorités nigérianes pour résoudre rapidement ce problème.
Qu'est-ce qui est reproché à Binance et à ses responsables ?
Toujours selon le Premium Times, une première ordonnance de mise en détention pour une durée de 2 semaines a été émise à l'encontre des 2 responsables de Binance le 28 février dernier.
Dans le même temps, le tribunal a exigé de Binance qu'elle transmette les informations relatives aux comptes de certains de ses clients nigérians, ce qu'elle n'aurait pas fait, ou en tout cas pas dans le temps imparti par la justice. Ce faisant, le tribunal a prolongé la détention des 2 individus de 2 semaines supplémentaires.
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Les accusations portées à l'encontre du plus grand exchange de cryptomonnaies au monde incluent des allégations de non-paiement sur la TVA, de l'impôt sur le revenu des sociétés, du défaut de dépôt de déclarations fiscales, et la plateforme est également accusée d'avoir permis à ses clients d'échapper aux impôts via divers stratagémes.
[Binance] est obligée de payer des impôts comme l'impôt sur le revenu des sociétés (CIT) et aussi de collecter et de remettre la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Cependant, Binance n'a pas respecté ces exigences, violant ainsi les lois nigérianes et risquant potentiellement une enquête et des poursuites judiciaires pour cette infraction.
Selon le gouvernement, plus de 21,6 milliards de dollars auraient été échangés par des Nigérians de manière dissimulée sur Binance.
La plateforme de Richard Teng a récemment été contrainte de régler 4,3 milliards de dollars d'amende aux États-Unis suite à diverses accusations similaires.
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Maximilien Prué
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