20 milliards de dollars : les États-Unis et le Royaume-Uni enquêtent sur des transferts illicites de cryptomonnaies vers la Russie
Bloomberg révèle une enquête menée par les États-Unis et le Royaume-Uni, mettant en lumière que plus de 20 milliards de dollars d'USDT, le stablecoin adossé au dollar de Tether, auraient été utilisés pour financer la guerre en Ukraine. Ces transactions auraient transité par la plateforme d'échange russe Garantex, déjà visée par des sanctions depuis 2022.
le 28 mars 2024 à 18:00.
2 minutes de lecture
20 milliards d'USDT auraient transité par un exchange russe
Dans un article récemment publié, Bloomberg révèle que les États-Unis et le Royaume-Uni enquêtent sur plus de 20 milliards de dollars de transactions en cryptomonnaies qui auraient transité par Garantex, une plateforme d'échange russe, suspectée de jouer un rôle dans le soutien de la guerre en Ukraine.
D'après Bloomberg, les transactions surveillées, d'un montant de 20 milliards de dollars, auraient été réalisées en stablecoin adossé au dollar de Tether, l'USDT, représentant l'une des plus importantes violations des sanctions imposées à l'économie russe.
👉 À lire dans l’actualité également — Tether se tourne vers l’intelligence artificielle (IA) et annonce une vague de recrutements
Situé à Moscou, Garantex avait été précédemment sanctionné par les autorités étatsuniennes et britanniques au début du conflit au mois d'avril 2022, et accusé par le Trésor étatsunien d'avoir fait transiter plus de 100 millions de dollars en transactions liées à des activités illicites ainsi qu'à des marchés noirs.
À ce jour, aucune annonce officielle n'a été faite, mais des détails supplémentaires devraient émerger au fur et à mesure de l'avancement de l'enquête.
Tether, quant à lui, semble n'avoir joué aucun rôle dans ces transactions, adhérant aux restrictions imposées par le gouvernement des États-Unis en gelant les fonds associés aux adresses figurant sur la liste de sanctions de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC).
Quelques semaines plus tôt, le 12 mars 2024, Tether annonçait avoir collaboré avec la justice ainsi que le FBI pour démanteler une escroquerie de support technique, en gelant plus de 1,4 million d'USDT liés au réseau.
Protégez vos cryptos avec un Ledger dès 49 € (10 € en Bitcoin offerts)Source : Bloomberg
La Newsletter crypto n°1 🍞
Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌
Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.
Journaliste et vulgarisateur passionné par Bitcoin, je m’attache à rendre accessible un sujet souvent complexe.
J’ai réalisé un documentaire tourné au Salvador, qui explore de manière pragmatique l’impact de Bitcoin sur le pays.
Chaque semaine, je présente l’émission « Pair à pair », un rendez-vous qui décrypte l’actualité et les enjeux du protocole Bitcoin, avec rigueur et pédagogie.
Je publie également, au quotidien, des articles et réflexions pour nourrir l'intérêt pour le BTC et encourager le débat autour de cette révolution monétaire et technologique.
Marius Off-Chain
658 articles
J'ai gagné mon cœur merci beaucoup à vous