La SEC attaque en justice Do Kwon et Terraform Labs pour fraude
Ce n'est pas trop tôt, la Securities and Exchange Commission (SEC) a annoncé avoir intenté des poursuites en justice à l'encontre de Terraform Labs et son fondateur Do Kwon. En cause, « la vente de titres non enregistrés » et une communication mensongère « ayant causé des pertes dévastatrices pour les investisseurs ».
le 17 février 2023 à 10:30.
3 minutes de lecture
LA SEC s'attaque à Terra
Environ un an après l'affaire Terra (LUNA) et la chute de son stablecoin UST, ayant causé des pertes de dizaines de milliards de dollars aux investisseurs, la Securities and Exchange Commission (SEC) a décidé de poursuivre en justice Terraform Labs et son fondateur Do Kwon. Ils sont accusés d'avoir volontairement orchestré une fraude aux cryptomonnaies.
La plainte de la SEC a été déposée jeudi 16 février au tribunal du district sud de New York. Dans le document officiel, on comprend que le gendarme financier s'intéresse moins au résultat final de cette affaire qu'aux méthodes employées pour y parvenir.
Concrètement, la SEC reproche à Terraform Labs et Do Kwon d'avoir proposé à ses clients des titres non enregistrés. Évidemment, le token LUNA est évoqué mais l'on parle également des « mTokens » émis par le protocole Mirror et qui permettaient de s'exposer directement à des titres financiers américains.
Le président de la SEC, Gary Gensler, a expliqué que selon leur perspective, les fondateurs de Terra « ont commis une fraude en répétant des déclarations fausses et trompeuses pour établir la confiance avant de causer des pertes dévastatrices pour les investisseurs » :
« Nous alléguons que Terraform et Do Kwon n'ont pas fourni au public une information complète, juste et véridique, comme cela est requis pour une foule de titres en cryptomonnaies, plus particulièrement pour LUNA et Terra USD. »
Le deuxième chef d'accusations porte donc sur la manipulation des investisseurs. D'avril 2018 à mai 2022, Terraform Labs a fait la promotion d'un écosystème de tokens supposés offrir des rendements stables et sécurisés, leur permettant d'engranger des milliards de dollars.
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Pour rappel, l'écosystème Terra proposait des rendements alléchant de 18 à 20 % sur le stablecoin UST par le biais du protocole Anchor. Le token associé, LUNA, prenait en valeur au fur et à mesure que des investisseurs achetaient de l'UST.
Lorsqu'il a perdu son ancrage au dollars, l'UST pesait plusieurs dizaines de milliards de dollars. Son effondrement a entraîné celui du LUNA, alors au 10ème rang des cryptomonnaies les plus capitalisées. Au total, ce sont 40 milliards de dollars qui se sont évaporés des portefeuilles des clients.
Selon la SEC, c'est surtout Do Kwon qui en a profité. Le coréen détenait 92 % des actions de Terraform et a induit les investisseurs en erreur avec de fausses déclarations sur la stabilité de l'UST, alors qu'il était explicitement conscient de la « faiblesse structurelle » du stablecoin.
Par ailleurs, le gendarme financier américain pointe du doigt une communication abusive et non encadrée aux États-Unis, par le biais de médias spécialisés, de chaîne YouTube et de comptes Twitter. Il n'est pas impossible que les entités concernées subissent des répercussions.
À l'heure de l'écriture de ces lignes, Do Kwon est en fuite et demeure introuvable. Il fait l'objet d'une notice rouge d'Interpol et d'un mandat d'arrêt délivré par le bureau du procureur du district sud de Séoul quatre mois après l'implosion de Terra.
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Lilian Aliaga
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