OKX visé par une enquête concernant le blanchiment des fonds de Bybit

OKX utilisée pour transférer une partie des fonds de Bybit

Pour rappel, OKX propose un service appelé « Web3 », qui met à disposition de ses clients une plateforme d’échange décentralisée (DEX), ainsi qu’un portefeuille auto-hébergé. Si la plateforme existe sous l’égide de OKX, elle est cependant autonome en termes de fonctionnement et la société n’a pas le contrôle des portefeuilles qu’elle propose.

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C’est pour ces raisons que les hackers de Bybit – le groupe Lazarus – ont fait transiter une partie des 1,5 milliards de dollars par ce service de OKX. Au total, 100 millions de dollars de fonds volés sont passés par le DEX d’OKX, avec des montants qui ont été détaillés par le PDG de Bybit, Ben Zhou :

3.4.25 Executive Summary on Hacked Funds:
Total hacked funds of USD 1.4bn around 500k ETH, 77% are still traceable, 20% has gone dark, 3% have been frozen.
Breakdown:
- 83% (417,348 ETH, ~$1B) have been converted into BTC with 6,954 wallets (Average 1.71 btc each) . This and…

— Ben Zhou (@benbybit) March 4, 2025

Bybit avait noté le travail de communication de OKX, qui avait fourni la prochaine destination des fonds. La plateforme a en effet agi dans la limite de ce que ses services pouvaient fournir en termes d’information. Mais cela pourrait ne pas être assez, selon les régulateurs de Bruxelles.

Bruxelles se penche sur le cas OKX

Selon Bloomberg, qui cite des sources proches du dossier, le comité de finance numérique de l’Autorité européenne des marchés financiers a discuté de l’affaire lors d’une réunion le 6 mars dernier. Elle souhaiterait évaluer quelle est la responsabilité de OKX en ce qui concerne le transfert des fonds volés à Bybit.

Bruxelles se pose la question suivante : le service Web3 de Bybit est-il régi par MiCA, c’est-à-dire les nouvelles règles encadrant les plateformes de cryptomonnaies au niveau européen ? Si c’est le cas, Bybit pourrait être sanctionnée… Voire perdre sa précieuse licence, obtenue en janvier dernier.

Théoriquement, les plateformes entièrement décentralisées sont exemptes des règles de MiCA. Mais les régulateurs européens pourraient faire une exception pour OKX. Ils auraient ainsi pointé du doigt l’intégration totale du service Web3 de la plateforme à son site principal, avec un opérateur nommé clairement : OKX Singapore.

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L’accusation a déjà été rejetée par OKX, qui balaye d’un revers de main cette interprétation dans un email envoyé à Bloomberg :

« Les affirmations qu’OKX procède à du blanchiment de n’importe quel type de fonds sont fausses et absurdes. Nous avons aidé Bybit à pister les adresses de portefeuilles et à les bloquer le cas échéant. »

Cela illustre une fois de plus la frontière fine entre les DEX et les plateformes d’échange centralisées. Le cadre légal est en effet encore peu habitué à traiter des plateformes fonctionnant de manière autonome, comme on l’a vu avec d’autres affaires incluant notamment les mixeurs de cryptomonnaies.

Source : Bloomberg

Journaliste chez Cryptoast depuis 2017, je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée et de régulation. Je me suis spécialisée dans l'économie et la finance traditionnelle en analysant comment les actualités de ce secteur influencent celui des cryptomonnaies, offrant ainsi une perspective unique et éclairée aux lecteurs de Cryptoast.

Marine Debelloir

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