Forcé de révéler ses codes d'accès, un investisseur donne l'accès à un magot de 124 millions de dollars en Bitcoin
Les portefeuilles de cryptomonnaies ne sont plus en dehors des mains de la Justice. Frank Richard Ahlgren III, un investisseur condamné à une forte amende de la part du gouvernement des Etats-Unis, vient en effet d'être forcé de donner les codes d'accès de son wallet. Que lui reproche-t-on ?
le 8 janvier 2025 à 12:00.
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Un criminel forcé de donner l'accès à son portefeuille de cryptomonnaies
Frank Richard Ahlgren III doit 1 million de dollars au gouvernement américain. L'investisseur a en effet été condamné dans une affaire d'évasion fiscale : il avait omis de déclarer une vente de 3,7 millions de dollars en Bitcoin (BTC). Ayant tenté de masquer ses gains grâce à un mixeur de cryptomonnaies, il avait été rattrapé par le fisc américain et était devenu la première personne à être condamnée pour évasion fiscale uniquement centrée sur les cryptomonnaies.
En plus de la peine de 2 ans de prison dont il a écopé, Frank Richard Ahlgren III doit donc une somme très importante au service des impôts des Etats-Unis. Et cette fois, l'institution compte bien ne pas laisser les cryptomonnaies lui échapper. Elle a donc demandé à l'investisseur les codes de son portefeuille, qui contiendrait l'équivalent de 124 millions de dollars.
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C'est une demande relativement peu courante : le jugement prévoit que le condamné transmette « les clés privées » du portefeuille afin que l'argent ne puisse être déplacé. À l'inverse d'un compte bancaire, dont les fonds peuvent être gelés, un portefeuille froid ne peut être saisi sans la coopération de son détenteur.
Ledger : la meilleure solution pour protéger vos cryptomonnaies 🔒Un avertissement de l'IRS pour les fraudeurs
Frank Richard Ahlgren III a été condamné en décembre dernier. Au moment du verdict, l'Internal Revenue Service (IRS) américain avait publié un commentaire en forme d'avertissement pour les investisseurs qui auraient souhaité l'imiter :
« Ahlgren ira en prison parce qu’il a cru que ses transactions en cryptomonnaies étaient introuvables. [...] L’IRS Criminal Investigation a l’expertise et les outils pour suivre les activités financières, qu’il s’agisse de dollars, de pesos ou de cryptomonnaies. Un conseil : évitez la tentation et évitez la prison. »
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Si les services des impôts des Etats-Unis et d'ailleurs avaient aux débuts du Bitcoin peu de moyens pour suivre les transactions, ce n'est désormais plus le cas. L'affaire de Frank Richard Ahlgren III montre qu'ils sont désormais vigilants et souhaitent récupérer les taxes que certains investisseurs auraient tenté d'esquiver.
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Journaliste chez Cryptoast depuis 2017, je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée et de régulation. Je me suis spécialisée dans l'économie et la finance traditionnelle en analysant comment les actualités de ce secteur influencent celui des cryptomonnaies, offrant ainsi une perspective unique et éclairée aux lecteurs de Cryptoast.
Marine Debelloir
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