L’exchange crypto OKX paie 500 millions de dollars pour régler ses poursuites et s’étendre aux États-Unis
La plateforme d’échange de cryptomonnaies OKX, accusée d’avoir exercé une activité de transmission d’argent sans licence appropriée, a accepté de verser une somme record de 500 millions de dollars au ministère de la Justice. Ce règlement intervient alors que l’entreprise annonce simultanément une expansion stratégique sur le marché américain.
le 19 avril 2025 à 14:00.
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OKX sanctionné pour activité illégale sur le sol américain
En février, la plateforme d’échange de cryptomonnaies OKX, enregistrée aux Seychelles, a conclu un accord de 500 millions de dollars avec le ministère américain de la Justice (DOJ). L’enquête fédérale visait l’une des filiales d’OKX, la soupçonnant d’avoir exercé une activité de transmission d’argent sans licence aux États-Unis.
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Bien qu’OKX ait officiellement restreint l’accès à ses services aux utilisateurs américains, les autorités ont révélé que la société cherchait activement à en recruter, allant jusqu’à conseiller à certains de contourner les restrictions par des moyens frauduleux. Le règlement comprend 84 millions de dollars en amendes et 421 millions de revenus illégalement perçus. Aucun préjudice direct aux clients concernés n’a toutefois été identifié.
Malgré cette sanction, OKX a choisi de renforcer sa présence sur le marché américain. Elle a annoncé l’ouverture d’un siège régional à San Jose, en Californie, et la nomination de Roshan Robert au poste de PDG pour les États-Unis. La plateforme prévoit une montée en charge progressive de ses services d’ici fin 2025, avec la migration des utilisateurs d’OKCoin, sa filiale locale, vers l’écosystème OKX.
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Dans un contexte de réglementation de plus en plus stricte, marqué notamment par l’amende record infligée à Binance, OKX affirme avoir renforcé sa conformité, avec un processus KYC rigoureux, la surveillance accrue des transactions, une géorestriction stricte et des outils anti-blanchiment.
Créez un compte sur OKX, une plateforme crypto de référenceSource : OKX
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Maxime Montulet
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