Délit d’initié : Coinbase licencie l’employé fautif et l’envoie en justice
En avril dernier, un potentiel délit d’initié avait été repéré concernant la plateforme Coinbase. Suite à cela, cette dernière a enquêté pour identifier trois suspects, dont un de ses employés. Ce dernier a été licencié et tous trois ont désormais affaire à la justice américaine.
Coinbase a mené l’enquête sur un délit d’initié
Plus tôt cette année, la plateforme Coinbase avait fait l’objet de rumeurs de délit d’initié. Souhaitant laver tout soupçon, l’exchange a alors pris l’affaire au sérieux en menant une enquête. Il en est ressorti qu’un employé communiquait effectivement des informations confidentielles à son frère et à un ami. L’employé en question a ensuite été licencié et Coinbase a rapporté ses résultats à la justice.
Brian Armstrong, PDG de Coinbase a tenu à exposer les faits sur son profil Twitter en précisant que sa société surveillait activement toute activité illégale :
1/ At Coinbase, we actively monitor for illegal activity and investigate any alleged misconduct. In April, we received information about possible frontrunning of assets shortly before being listed on Coinbase. We immediately launched an investigation into this.
— Brian Armstrong (@brian_armstrong) July 21, 2022
Ishan Wahi, ancien chef de produit chez Coinbase, ainsi que son frère Nikhil Wahi, ont donc été arrêté hier à Seattle. Leur complice, Sameer Ramani, est inculpé également, mais toujours en liberté. Tous trois sont poursuivis au motif de l’utilisation d’informations confidentielles de Coinbase, dans le but de commettre un délit d’initié sur les crypto-actifs devant êtres côtés. Ils risquent chacun jusqu’à un maximum de 20 ans d’emprisonnement.
? Pour aller plus loin – Découvrez notre tutoriel et avis sur la plateforme Coinbase
Coinbase : inscrivez-vous sur l'exchange crypto le plus réputé au mondeUne affaire mise en lumière par les réseaux sociaux
C’est l’influenceur crypto Cobie qui avait remarqué des coïncidences suspectes en avril dernier sur l’activité d’un portefeuille. En effet, une adresse avait fait l’acquisition de certains tokens pour plusieurs centaines de milliers de dollars, 24 heures avant que Coinbase annonce que ceux-ci seraient potentiellement listés sur la plateforme.
D’après l’enquête, les trois individus auraient réitéré leur méfait à 14 reprises sur 25 actifs différents. Les faits se sont déroulés entre juin 2021 et avril 2022, pour générer une plus-value latente estimée à 1,5 million de dollars.
Michael J. Driscoll, directeur adjoint du Federal Bureau of Investigation (FBI) à New York, qui a également suivi une affaire similaire pour OpenSea, s’est exprimé sur le sujet :
« Bien que les allégations dans cette affaire concernent des transactions effectuées sur un exchange crypto, plutôt que sur un marché financier plus traditionnel, elles constituent toujours un délit d’initié. […] L’action d’aujourd’hui devrait démontrer l’engagement du FBI à protéger l’intégrité de tous les marchés financiers, qu’ils soient anciens ou nouveaux. »
Le 16 mai dernier, Ishan Wahi a été convoqué à une réunion par le directeur des opérations de sécurité de Coinbase dans le cadre de l’enquête. Le suspect a alors tenté de fuir pour l’Inde la veille de l’entretien et a été appréhendé par les forces de l’ordre avant d’embarquer.
Cette enquête montre que devant l’apparent anonymat de notre écosystème, souvent mis en cause par les responsables politiques, l’activité d’une personne sur la blockchain laisse toujours des traces. Ici, c’est d’ailleurs le caractère public d’Ethereum (ETH), qui a permis à la communauté de révéler un délit qui, peut-être, serait passé inaperçu dans la finance traditionnelle.
Cryptoast Academy : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'expertsSource : Département de la Justice des États-Unis
Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌
Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.
Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.
Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital.
Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.