Ukraine : Binance contribue à l'arrestation de criminels ayant blanchi $42M
Grâce à son programme Bulletproof Exchanger, Binance a pu aider la cyberpolice d'Ukraine à démanteler un réseau de blanchiment d'argent.
le 19 août 2020 à 10:30.
2 minutes de lecture
L'Ukraine se lance dans une chasse aux hackers
Dans un communiqué de presse publié le 19 août dernier, la cyberpolice d'Ukraine a annoncé l'arrestation d'un groupe de cybercriminels soupçonnés d'avoir volé et blanchi plus de 42 millions de dollars.
Les trois personnes appréhendées par les forces de l'ordre opéraient en Ukraine depuis 2018, dans l'oblast de Poltava. Elles sont accusées d'avoir diffusé des ransomwares et proposé à d'autres groupes criminels, de convertir en monnaies FIAT des cryptomonnaies provenant d'activités illégales.
Lors de leur interpellation, la police aurait saisi des équipements informatiques d'une valeur de 200 000 dollars, des armes, des munitions, de l'argent, et même des preuves numériques les associant à l'affaire.
La mise en détention de ces criminels a eu lieu en juin dernier et pour ce faire, les autorités ont travaillé avec plusieurs experts du domaine des cryptomonnaies dont Binance.
? À lire sur le même sujet : Ukraine : des centrales nucléaires utilisées pour miner de la crypto-monnaie ?
Ouvrir un compte sur Binance, la plateforme crypto n°1 au mondeBinance engagé dans la lutte contre la fraude aux cryptomonnaies
Binance a pu contribuer efficacement à la résolution de cette affaire grâce au projet « Bulletproof Exchanger ». Il s'agit d'une initiative lancée par le leader des échanges cryptos pour lutter contre les opérations de blanchiment d'argent effectuées par l'intermédiaire des exchanges.
Plus explicitement, Binance utilise une série d'algorithmes qui examinent en permanence les transactions effectuées via sa plateforme de trading, en vue de détecter et de rapporter celles qui paraissent douteuses.
L'annonce publiée par Binance mentionne les unités Binance Sentry et Security Data Science comme responsables de la mise en place de ce système antifraude et de la progression de l'enquête au sein de l'organisation.
Cependant, l'exchange a également travaillé avec la société d'analyse crypto TRM Labs pour étudier les transactions effectuées par les suspects. Et ce n'est qu'après que des ressources supplémentaires aient été allouées au programme que Binance a pu permettre à la cyberpolice de boucler son enquête.
Binance a assuré que le projet poursuivra son développement, afin d'aider les autorités dans la lutte contre les activités illégales qui exploitent les actifs numériques.
Notons par ailleurs qu'en novembre 2019, Binance et le ministère ukrainien de la transformation numérique se sont engagés à coopérer pour instaurer un cadre réglementaire concernant l'utilisation des cryptomonnaies dans le pays.
?Lisez aussi : Ukraine : le ministre de la transformation numérique annonce un partenariat avec Binance
Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌
Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.
Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.
Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital.
Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.
Avec un fort intérêt pour la blockchain et les cryptos, je souhaite contribuer à la vulgarisation de ces technologies. Je suis également très intriguée par les méthodes d'apprentissage ludiques et actives.
Junie Maffock
114 articles
