Sam Bankman-Fried face à la justice - Un juge fédéral confirme les charges qui pèsent contre lui

SBF cherche à éviter 10 chefs d'accusation, le juge refuse sa demande

Tandis que le nouveau PDG de FTX, John J. Ray III, se bat depuis plusieurs mois pour rembourser les clients de la plateforme déchue, Sam Bankman-Fried continue à faire parler de lui à travers ses différents procès aux États-Unis. Et l'un de ses objectifs est de réduire le nombre de charges qui pèsent sur lui.

Pour cela, le 8 mai dernier, l'équipe juridique de l'ex-PDG avait déposé une requête visant à rejeter 10 des 13 chefs d'accusation dont il est accusé. Parmi eux, nous retrouvons notamment :

• un complot en vue de commettre une fraude sur les matières premières ;
• une fraude sur les valeurs mobilières ;
• du blanchiment d'argent ;
• ainsi que la violation des lois fédérales sur le financement des campagnes.

Par le biais d'un dossier déposé récemment au tribunal du district Sud de New York, le juge Lewis Kaplan a révélé que cette demande de la part des avocats de Sam Bankman-Fried était sans fondement, ni arguments valides. Ainsi, il conclut son document par ces mots :

« La cour a examiné tous les arguments des parties. Dans la mesure où ils ne sont pas abordés ici, les arguments sont soit théoriques soit sans fondement. Pour les raisons qui précèdent, les requêtes préalables au procès des défendeurs, dans la mesure où elles n'ont pas encore été tranchées, sont rejetées. »

En outre, les 10 chefs d'accusation seront maintenus contre l'homme ayant causé la perte de plusieurs milliards de dollars à ses clients.

Pour rappel, en décembre 2022, Sam Bankman-Fried a été accusé de 8 chefs d'accusation. À cela s'ajoutent 4 autres accusations survenues en février 2023, ainsi qu'une dernière en mars 2023 où il fait l'objet d'une enquête pour avoir soudoyé un fonctionnaire du gouvernement chinois.

Ces 11 chefs d'accusation seront traités à travers deux procès distincts. Le premier est prévu pour octobre 2023 et concerne les accusations du mois de décembre. Les autres seront abordés lors d'un second procès, en mars 2024.

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Sur FTX, les fonds des clients n'ont jamais été sécurisés

Les rapports dénonçant l'amateurisme des précédents dirigeants de FTX, notamment pour sécuriser les actifs de leurs clients, se multiplient. Il y a deux jours, un document confirmait que les fonds des utilisateurs étaient, avant sa faillite, mélangés avec ceux de l'entreprise, ainsi qu'avec la société Alameda Research.

De même, en avril dernier, John J. Ray III publia une étude dénonçant la gestion financière désastreuse de l'exchange de cryptomonnaies. Le point le plus important à retenir de ce rapport est le suivant : aucun fonds sur FTX n'était sécurisé par un wallet multi-signature. De même, les actifs sous gestion étaient stockés sur des portefeuilles chauds.

En parallèle, l'actuel PDG de FTX démontrait que les clés donnant accès à plusieurs milliards de dollars étaient simplement stockées sur le service de cloud d'Amazon, dénommé AWS Secret Manager.

De ce fait, nombreux étaient les salariés à avoir les informations nécessaires pour être en capacité de voler les actifs de l'entreprise par une transaction unilatérale ne nécessitant pas d'autorisation supplémentaire. Cette situation, découlant d'un manque de sécurité, n'aurait pas été possible si un stockage par multi-signature avait été mis en place.

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Source : Tribunal

Enthousiaste depuis toujours pour les nouvelles technologies, je me suis progressivement rapproché des activités liées au Web3 lors de l'année 2021. Avec le temps, j'ai voulu apporter ma pierre à l'édifice. C'est alors que je suis devenu rédacteur, dans l'optique d'expliquer au plus grand nombre des sujets liés aux cryptomonnaies.

Timothy Bourbotte

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