Crypto.com a écopé d’une amende de 2,85 millions d’euros aux Pays-Bas — Pourquoi ?
Bien que la sanction ait été prononcée à l’automne dernier, la Banque des Pays-Bas a dévoilé mercredi avoir infligé 2,85 millions d’euros d’amende à l’exchange de cryptomonnaies Crypto.com. Qu’est-ce qui était reproché à la plateforme ?
le 14 mars 2024 à 9:00.
2 minutes de lecture
La Banque des Pays-Bas a infligé une amende à Crypto.com
En juillet 2023, Crypto.com annonçait l’obtention de son enregistrement en tant que fournisseur de services sur actifs numériques aux Pays-Bas, un mois après que Binance avait failli sur ce même point et annoncé son intention de quitter le pays.
À l’époque, Kris Marszalek, le PDG de Crypto.com, avait qualifié cette nouveauté de « témoignage en matière de conformité » de la part de la plateforme.
Or la Banque des Pays-Bas a rendu publique cette semaine l’information selon laquelle elle a infligé une amende à l’exchange quelques mois plus tard, à savoir le 2 octobre 2023.
Bien que la nouvelle n’ait été dévoilée que mercredi, l’exchange a ainsi été contraint de payer 2,85 millions d’euros, pour non-respect de la loi néerlandaise anti-blanchiment d’argent et anti-terrorisme (Wwft). En effet, Crypto.com a opéré sans enregistrement aux Pays-Bas durant plus de 2 ans, et tandis que le montant de base était fixé à 2 millions d’euros, celui-ci a été majoré pour plusieurs raisons :
« En outre, DAX MT [Crypto.com, ndlr] a bénéficié d’un avantage concurrentiel dans la mesure où elle n’a payé aucuns frais de surveillance à la DNB ni engagé d’autres coûts pour se conformer au Wwft […]. Une autre raison importante pour l’augmentation de l’amende est que le non-respect a persisté pendant une période prolongée : du 21 mai 2020 jusqu’au 8 novembre 2022 au moins (date de fin de l’examen du DNB). C’est pourquoi la DNB considère que la non-conformité est très grave. »
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De son côté, l’exchange n’a pas commenté publiquement cette annonce.
Pour ce qui est du CRO, le token de Crypto.com, celui-ci s’échange à 0,15 dollar, en baisse de 1,43 % sur 24 heures, pour une capitalisation de 4,2 milliards de dollars.
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Je découvre timidement le monde de la blockchain fin 2018 lors de ma quête de liberté financière. D'abord investi modérément, ce n'est que deux ans plus tard que je prends le pari de tout miser sur le mouvement qui se dessine alors. Je consacre ensuite 2021 à mieux me former pour acquérir plus de connaissances et de sérieux. Comme j'aime souvent le dire : j'ai encore un milliard de choses à apprendre. Et ce que je sais, je souhaite le partager avec vous.
Vincent Maire
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