Block : la société de Jack Dorsey bientôt inquiétée par la justice américaine ?
Au tour de Block ? Les sociétés crypto sont dans le collimateur de la justice ces derniers temps. Block, qui détient Cash App et Square, pourrait être mis en examen, selon des informations révélées par NBC News. Qu’en penser ?
le 2 mai 2024 à 14:00.
2 minutes de lecture
Block visée par une enquête aux États-Unis
La société Web3 Block a été fondée par Jack Dorsey, l’ex-PDG de Twitter. Les marques les plus connues qu’elle porte sont Cash App, un service de paiement, ainsi que Square, le nom sous lequel on la connaissait jusque là. Ce sont ces deux entités qui sont visées en particulier par une enquête du département de la Justice des États-Unis (DOJ), selon NBC news.
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D’après des sources anonymes, le DOJ enquête sur des manquements présumés aux collectes d’informations nécessaires pour les entreprises gestionnaires de services de paiements. Plus précisément, il reprocherait à Square d’avoir autorisé des transactions provenant ou issues de pays qui sont sujets à des sanctions économiques.
Toujours selon NBC News, Block aurait également traité des transactions émanant de groupes terroristes :
Ledger : la meilleure solution pour protéger vos cryptomonnaies 🔒« La plupart des transactions évoquées avec les procureurs, y compris des paiements par carte de crédit, des transferts de dollars et de Bitcoin, n’ont pas été rapportées au gouvernement. »
Un ancien employé témoigne
Plusieurs lanceurs d’alerte ont témoigné en début d’année de pratiques problématiques auxquelles ils auraient assisté au sein de l’entreprise. Un ancien employé a également fait part de son expérience :
« À tous les échelons, le département de la mise en conformité était déficient. Il est dirigé par des gens qui ne devraient pas être en charge d’un programme de mise en conformité avec les régulations. »
Un document de 100 pages fourni par un ancien employé montrerait une série de transactions non autorisées, vers des pays comme l’Iran, la Russie, Cuba et le Venezuela. Ces paiements auraient eu lieu jusqu’à 2023 au moins, toujours selon les lanceurs d’alerte.
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Block a réagi aux accusations avec un communiqué laconique, qui nie tout manquement :
« Block dispose d’un programme de mise en conformité responsable et complet, et nous adaptons régulièrement nos pratiques aux menaces émergentes et aux évolutions des sanctions. »
Une éventuelle mise en examen pourrait en tout cas faire du bruit, étant donné la place prépondérante occupée par Jack Dorsey dans l’écosystème, et dans le monde de la Tech en général.
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Marine Debelloir
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