Binance bientôt poursuivie en Australie ? L’autorité locale fait état de « graves préoccupations »
En Australie, l’autorité chargée de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme a ordonné un audit externe de Binance. Que savons-nous ?
le 22 août 2025 à 14:00.
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En Australie, le gendarme financier local s’intéresse de près à Binance
Ces dernières années, nous avons pu assister à diverses affaires à travers le monde impliquant Binance, concernant des irrégularités vis-à-vis de lois relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB/FT). L’épisode le plus marquant aura été celui des États-Unis fin 2023, qui a notamment conduit à la démission de Changpeng Zhao (CZ) et son emprisonnement 4 mois durant.
En Australie cette fois-ci, l’ombre d’une nouvelle bataille judiciaire plane de nouveau sur Binance, puisque l’Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC) a ordonné à la filiale locale de l’exchange « de nommer un auditeur externe après avoir identifié de graves préoccupations concernant les contrôles » de LCB/FT.
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Pour Brendan Thomas, le PDG de l’AUSTRAC, les exchanges doivent prendre conscience de la nécessité d’adapter leurs systèmes de contrôles aux réglementations propres à chaque juridiction où ils opèrent :
Les grands opérateurs mondiaux peuvent sembler bien dotés en ressources et bien placés pour répondre à des exigences réglementaires complexes, mais s’ils ne comprennent pas les risques locaux de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, ils ne parviennent pas à respecter leurs obligations en matière de LBC/FT en Australie. […] Il est essentiel de comprendre les risques spécifiques de criminalité dans le contexte australien pour garantir qu’ils respectent leurs obligations de signalement ici.
Pour l’heure, soulignons que Binance Australia ne fait l’objet d’aucune poursuite. Toutefois, l’entreprise se voit dans l’obligation de nommer les auditeurs précédemment évoqués dans un délai de 28 jours, en vue d’un examen poussé. Lors de l’écriture de ces lignes, ni le compte X de Binance Australia, ni le compte principal de l’exchange ou celui du service client n’ont commenté la nouvelle.
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Au-delà de Binance, nous avons déjà eu plusieurs exemples de plateformes crypto qui ont eu à payer des amendes, après avoir pris quelques raccourcis réglementaires dans tel ou tel pays pour accélérer leur développement.
Compte tenu de ces nouveaux éléments, il faudra rester attentifs à d’éventuels rebondissements judiciaires en Australie pour Binance au cours des prochaines semaines.
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Vincent Maire
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