Binance accusée d'avoir licencié un employé ayant découvert des manipulations de marché
Binance, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, est accusée par des employés d'avoir ignoré des manipulations de marché par le market maker DWF Labs, qui aurait pratiqué des opérations de wash trading pour environ 300 millions de dollars. Binance aurait rejeté les preuves présentées et licencié le responsable de son équipe de surveillance, selon le Wall Street Journal.
Binance camoufle des manipulations de marché ?
Binance, la plus importante plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, est accusée par certains de ses anciens et actuels employés d'avoir camouflé des manipulations de marché de la part du market marker DWF Labs.
Les révélations proviennent du Wall Street Journal, selon lequel DWF Labs aurait manipulé le prix d'au moins 7 cryptomonnaies, dont le YGG, en effectuant des opérations de wash trading pour environ 300 millions de dollars.
Après que ces allégations aient été rapportés par l'équipe de surveillance de Binance, l'exchange aurait décidé que les preuves de telles accusations étaient irrecevables, et aurait licencié le responsable de son pôle de surveillance dans la foulée.
Les employés de Binance chargés de surveiller ce type d'activité auraient également découvert que certains de leurs clients VIP participaient à des opérations de pump-and-dump afin de manipuler les prix de certains tokens.
👉 À lire – Comment déclarer ses plus-values en cryptomonnaies aux impôts ?
Le Wall Street Journal s'appuie par ailleurs sur un rapport publié au mois de décembre 2023 par nos confrères de The Block, selon lequel DWF Labs aurait tendance à évoquer « des mouvements de prix potentiels » afin d'attirer l'attention de potentiels clients.
DWF Labs aurait également pour coutume d'obtenir des cryptomonnaies jusqu'à 50 % au rabais par rapport au prix de marché selon différents schémas de vesting prévus avec différents émetteurs lors de la signature de contrats.
[...] le langage standard de DWF Labs pour ses propositions aux clients expliquait que la société utiliserait ses services de market making et ses propres fonds pour trader le token du client, améliorant ainsi le marché du token. Elle a déclaré que cela conduirait à un « sentiment haussier, à des activités de négociation organiques et à des améliorations de prix ».
Dans une section appelée « Gestion des prix » des documents vus par The Block, DWF Labs informerait également ses potentiels clients sur la possibilité de « privilégier un certain côté de l'orderbook » s'ils leur confiaient une partie de leurs tokens à un certain prix. « Comme cela se fait au niveau du carnet d'ordres passif et non en créant activement un volume artificiel, la croissance du prix du jeton semble authentique, » précise le document.
Ledger : la meilleure solution pour protéger vos cryptomonnaies 🔒Les concernés nient les accusations en bloc
Binance a rapidement répondu aux allégations du Wall Street Journal, affirmant qu'elle ne « tolérait pas la manipulation de marché » et qu'elle avait par ailleurs exclu environ 355 000 utilisateurs de sa plateforme accusés d'avoir violé ses conditions d'utilisation.
In response to WSJ, we affirm our strict market surveillance program. We do not tolerate market abuse.
Over the last three years, we have offboarded nearly 355,000 users with a transaction volume of more than $2.5 trillion for violating our terms of use.
Market maker…
— Binance (@binance) May 9, 2024
« En réponse au WSJ, nous affirmons notre programme strict de surveillance du marché. [...] Nous visons à garantir une concurrence saine dans le secteur et luttons toujours pour protéger nos utilisateurs contre les manipulations du marché. »
👉 Dans l'actu des exchanges – La néobanque Revolut dévoile sa plateforme de trading dédiée aux cryptomonnaies
De son côté, DWF Labs a également répondu à l'article, affirmant qu'elle opérait « selon les normes les plus élevées d'intégrité, de transparence et d'éthique » et qu'elle restait « déterminée à vous soutenir, vous et nos plus de 700 partenaires à travers l'écosystème crypto. »
To our valued partners: We want to clarify that many recent allegations reported in the press are unfounded and distort the facts.
DWF Labs operates with the highest standards of integrity, transparency, and ethics, and we remain committed to supporting you and our over 700… pic.twitter.com/aydp1hoham
— DWF Labs (@DWFLabs) May 9, 2024
Au mois de septembre de l'année dernière déjà, Wintermute, une firme de trading algorithmique et important market maker de l'écosystème crypto, accusait DWF Labs de manipulation de marché.
Ne ratez pas le bullrun, rejoignez nos experts sur Cryptoast AcademyRecevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌
Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.
Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital