Ces arnaques crypto qui ciblent des investisseurs français - Un réseau albanais démantelé

Des arnaques crypto menées depuis l'Albanie

Malheureusement, ce sont souvent les arnaqueurs et autres fraudeurs qui montrent la capacité la plus importante à évoluer avec les innovations de leur temps. Une situation qui implique les cryptomonnaies, avec des préjudices importants pour leurs victimes qui représentent plus de 11 milliards de dollars de pertes en 2025 pour les seuls investisseurs américains, selon une récente étude.

Mais les États-Unis ne sont pas les seuls à souffrir de cette activité criminelle. En effet, une enquête ouverte par la section de recherche de la gendarmerie de Pau vient apparemment de diriger ses enquêteurs vers l'Albanie, suite à des arnaques à l'investissement impliquant au moins 19 victimes françaises.

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Selon les éléments de cette enquête révélés par l'AFP, le préjudice global serait estimé à environ 1,5 million d'euros, avec comme mode opératoire mis une lumière un centre d'appel dirigé par 5 albanais opérant à l'aide d'une plateforme nommée : universaltrade.io.

Et autant dire que les remords ne semblent pas étouffer les acteurs de cette fraude, comme par exemple ce rabatteur du réseau rencontré par le journaliste de l'AFP à Tirana, qui doit pointer chaque semaine au tribunal depuis le démantèlement du réseau, expliquant que « s'il y a des gens pour y croire, je ne vois pas pourquoi moi je devrais avoir des scrupules ».

Pendant ce temps certaines de ses victimes ont tout perdu.

Des victimes totalement ruinées

La première affaire - à l'origine d'une plainte déposée en 2023 qui a initié l'enquête - implique un investisseur des Pyrénées-Atlantiques qui a misé 30 000 euros en passant par cette plateforme crypto en pure perte, puisqu'il ne reverra jamais son argent ni les « bénéfices » supposément associés. Mais il n'est pas la seule victime identifiée...

En effet, l'enquête menée par la gendarmerie de Pau va identifier d'autres personnes ciblées, notamment par le biais de publicités d'investissement sur Internet, comme par exemple une cheffe d'entreprise domiciliée dans le Sud de France qui va finir par perdre toutes ses économies - environ 300 000 euros - alors qu'elle souhaitait simplement aider sa fille qui allait se marier.

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Une procédure bien rodée, puisque les victimes commencent par déposer de petites sommes sans véritable risque avant de voir les (faux) bénéfices s'accumuler à toute vitesse, les incitant à déposer toujours plus. Puis vient le moment de récupérer les fonds. Impossible, sauf... si vous déposez encore plus d'argent.

Ils volent plus que votre argent. Ils volent votre dignité. Ils volent votre intelligence. Ils volent tout ce que vous êtes. Tout ce que vous avez construit pendant toutes ces années. Cet argent, c'était notre retraite. Mon mari et moi, on s'est remis au travail.

L'Albanie n'extrade pas ses ressortissants. De ce fait, le parquet de Pau va devoir se dessaisir de l'enquête au profit de la justice albanaise, qui a promis des indemnisations pour les victimes.

Source : France 24

Passionné par les cryptomonnaies et le principe de décentralisation depuis de nombreuses années, je souhaite partager cette expérience avec le plus grand nombre. Je m'attache également à décrypter les enjeux associés à l'évolution de cet écosystème au sein de la finance traditionnelle.

Hugh Bernard

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