Deux responsables d'OmegaPro inculpés pour avoir dérobé 650 millions de dollars aux investisseurs
Nouvelle étape dans l'affaire OmegaPro, qui a fait de nombreuses victimes dans le monde. Deux responsables de la fausse plateforme d'échange, qui a soutiré 650 millions de dollars aux investisseurs, ont été inculpés à New York.
le 10 juillet 2025 à 10:00.
2 minutes de lecture
Inculpation de 2 responsables d'OmegaPro
Inculpés à Porto Rico, les 2 hommes sont Michael Shannon Sims, 48 ans, ainsi que Juan Carlos Reynoso, 57 ans, résidant tous deux aux États-Unis. L'arnaque OmegaPro, qui s'était par la suite renommée Go Global et Broker Group, aurait permis de soutirer 650 millions de dollars aux victimes :
Les accusés ont ciblé des personnes vulnérables aux États-Unis et à l’étranger, leur soutirant plus de 650 millions de dollars en leur faisant de fausses promesses de rendements élevés et en leur assurant que leur argent était en sécurité.
La plateforme OmegaPro/Go Global, qui a cessé de fonctionner en 2023, utilisait une technique malheureusement courante. Elle faisait miroiter aux investisseurs des rendements élevés, en utilisant un langage volontairement flou. Les utilisateurs faisaient face à une fausse plateforme d'investissement, leurs fonds ayant été directement transférés aux malfaiteurs. Malgré leurs demandes, ils n'ont jamais pu retirer les fonds de cette « plateforme ».
Les accusés ont dirigé une escroquerie mondiale via OmegaPro, trompant les investisseurs avec de fausses promesses de rendements extraordinaires, pour ensuite détourner des centaines de millions de dollars.
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Après de nombreuses alertes, plusieurs enquêtes avaient été ouvertes, dont une en France. Il y a un peu moins d'un an, le cofondateur d'OmegaPro, Andreas Szakacs, avait été arrêté en Turquie.
Selon, Guy Ficco, responsable des enquêtes financières de l'Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis, il ne s'agissait pas de simples escroqueries, mais des « trahisons savamment organisées ». Elles ont touché des utilisateurs de nombreuses juridictions : France, Angleterre, Turquie, Pays-Bas, Colombie, Thaïlande…
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Comme nous avions pu le vérifier dans notre enquête, OmegaPro incitait fortement ses utilisateurs à dépenser de l'argent sur la plateforme, tout en endormant leurs soupçons. Le site fonctionnait comme un système de marketing multiniveau (MLM), les utilisateurs étant invités à acheter des « packages d'investissement », affirmant que ceux-ci offraient un rendement de 300% sur 16 mois.
Pour asseoir leur crédibilité, les malfaiteurs ont par ailleurs organisé des événements somptueux :
Sims et Reynoso, avec leurs complices, ont organisé des événements promotionnels et des formations fastueuses à travers le monde, notamment en projetant le logo d’OmegaPro sur la Burj Khalifa, plus haute tour du monde, lors d’un événement à Dubaï.
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Les 2 hommes étalaient également leur fortune sur les réseaux sociaux, afin d'inciter les utilisateurs à rejoindre leur plateforme. Ils auraient tiré plusieurs millions de dollars chacun de profit de ce système. L'argent récolté était également reversé à des opérateurs de haut niveau, complices des 2 hommes.
Les accusés sont inculpés pour complot en vue de commettre une fraude électronique et complot en vue de blanchir de l'argent. Ils risquent 20 ans de prison par chef d'accusation.
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Marine Debelloir
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